Malta Gaming Authority (MGA) comparti\u00f3 un estudio exhaustivo sobre regulaciones de la industria.<\/p>\n
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Malta.- La nueva legislaci\u00f3n contra el lavado de dinero y contra la financiaci\u00f3n al terrorismo en Malta incluir\u00e1 un apartado especial para controlar las transacciones financieras anuales de la industria de juegos de azar. Como la ley entrar\u00e1 en vigor pronto, la Autoridad de Juego de Malta (MGA) y la Unidad de An\u00e1lisis de Inteligencia Financiera (FIAU) publicaron un Documento de Consulta que aborda el tema.<\/p>\n
El Documento de Consulta sobre las obligaciones de la ley contra el lavado de capitales y contra la financiaci\u00f3n del terrorismo presenta una perspectiva amplia sobre la legislaci\u00f3n de la industria del juego. La nueva ley busca cumplir con los requisitos internacionales para combatir los delitos financieros al incluir al sector de juegos de azar entre las instituciones controladas.<\/p>\n
\u00abEstas obligaciones entrar\u00e1n en vigor en virtud de la aplicaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n maltesa de la Directiva (UE) 2015\/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevenci\u00f3n del uso del sistema financiero a efectos monetarios como Lavado de dinero o financiamiento del terrorismo\u00bb, revel\u00f3 MGA en su comunicado sobre el Documento de Consulta en conjunto con la FIAU.<\/p>\n
Los operadores de juegos de azar autorizados en el mercado malt\u00e9s tendr\u00e1n que estudiar el documento con el fin de cumplir correctamente con las nuevas obligaciones. \u00abEste documento servir\u00e1 de base para un documento de orientaci\u00f3n sectorial m\u00e1s detallado que se publicar\u00e1 en una etapa posterior tras la debida consulta con el sector del juego internacional\u00bb, a\u00f1adieron las autoridades.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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