La American Gaming Association (AGA) emiti\u00f3 un alarmante comunicado relacionado al lavado de dinero y las regulaciones en el sector.<\/p>\n
Estados Unidos.- Los informes sobre actividades sospechosas en los casinos de Estados Unidos subieron en un 164 por ciento. La American Gaming Association (AGA), entidad que nuclea a las empresas de casinos de los Estados Unidos, emiti\u00f3 un exhaustivo informe sobre el cumplimiento que lleva a cabo esta industria en relaci\u00f3n con las leyes antilavado de dinero y regulaciones en esa materia. El estudio se publica antes de la pr\u00f3xima reuni\u00f3n de evaluaci\u00f3n mutua del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), que se celebra este a\u00f1o por primera vez en una diez a\u00f1os en ese pa\u00eds.<\/p>\n
El informe \u00abInvertir en la seguridad financiera de los Estados Unidos: Compromiso de los casinos al cumplimiento contra el lavado de dinero\u00bb, fue realizado por Ernst & Young, y pone de relieve el compromiso y mejoras que realiz\u00f3 esta industria a los programas contra el lavado desde la \u00faltima reuni\u00f3n GAFI del 2006.<\/p>\n
Seg\u00fan el informe, los casinos y las organizaciones de juegos de azar en los Estados Unidos est\u00e1n m\u00e1s pendientes y atentos, e invierten m\u00e1s que nunca en la lucha contra el lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo. De acuerdo con la investigaci\u00f3n de Ernst & Young, m\u00e1s de dos terceras partes de las empresas de juegos estudiadas (68 por ciento) aumentaron el presupuesto de su organizaci\u00f3n relacionado con la prevenci\u00f3n de lavados de activos (un promedio del 74 por ciento por cada organizaci\u00f3n) en los \u00faltimos cinco a\u00f1os. Dos de cada tres (65 por ciento) planean aumentar su presupuesto en este punto a\u00fan m\u00e1s en el pr\u00f3ximo a\u00f1o fiscal con un creciente n\u00famero de nuevas contrataciones a tiempo completo.<\/p>\n
La industria de los casinos es una de muchas industrias que ser\u00e1n evaluados durante la Evaluaci\u00f3n Mutua del GAFI. La AGA coment\u00f3 que \u00abeste informe, al igual que el Manual de Mejores Pr\u00e1cticas para la Lucha contra el Lavado, tambi\u00e9n es parte de un esfuerzo concertado para continuar fortaleciendo nuestros lazos con las organizaciones reguladoras, incluyendo el Departamento del Tesoro y la FinCEN. Estamos seguros de que la evaluaci\u00f3n del GAFI se refuerzan que la industria del juego es un modelo para otras industrias a seguir a la hora de cerrar, asociaciones efectivas con las autoridades reguladoras y de aplicaci\u00f3n de la ley\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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