El abogado que representa a la ACCJ en la causa contra los casinos ilegales explic\u00f3 que sospechan de la participaci\u00f3n de esa red en lavado de activos.<\/p>\n
Chile.- La causa contra la organizaci\u00f3n de casinos ilegales en Santiago que recientemente dej\u00f3 21 detenidos podr\u00eda ocultar m\u00e1s de lo que aparenta. Seg\u00fan Juan Carlos Manr\u00edquez, el abogado querellante que representa a la
\nAsociaci\u00f3n Chilena de Casinos de Juegos (ACCJ), la banda liderada por Ashraf Kanaan Kanaan podr\u00eda estar implicada en el lavado de activos.<\/p>\n
\u00abTenemos sospechas serias y fundadas de ramificaciones de organizaci\u00f3n y financiamiento internacional para estas actividades desde y hacia Chile\u00bb, explic\u00f3 Manr\u00edquez, que, seg\u00fan inform\u00f3 economiaynegocios.cl, solicit\u00f3 investigar a la red por ese motivo.<\/p>\n
Adem\u00e1s de la ACCJ, tambi\u00e9n se han hecho querellantes en la indagatoria el Servicio de Impuestos Internos, el municipio de Las Condes y la Intendencia. Tambi\u00e9n se ha presentado una segunda querella de ACCJ que se ampl\u00eda a los il\u00edcitos de lavado de activos.<\/p>\n
El abogado se\u00f1al\u00f3 adem\u00e1s que la investigaci\u00f3n se deriva de otra que fue iniciada en 2014 y se\u00f1al\u00f3: \u00abHubo petici\u00f3n expresa de cooperaci\u00f3n internacional con al menos cuatro pa\u00edses de la regi\u00f3n, entre ellos Per\u00fa, donde se investigan las vinculaciones de estas mismas personas en sucesivos actos de transformaci\u00f3n, divisi\u00f3n societaria para justificar o de alguna manera disimular los or\u00edgenes de los dineros y sus ganancias posteriores. O sea, definitivamente actos de lavado de activos\u00bb.<\/p>\n
\u00abSe repiten varios nombres detr\u00e1s como los destinatarios finales de los dineros, varios son extranjeros\u00bb, agreg\u00f3 Manr\u00edquez. Asimismo, indic\u00f3 que han entregado documentaci\u00f3n a la fiscal\u00eda en investigaciones reservadas desde 2014 en la que constan antecedentes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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