Seg\u00fan la ENR, los juegos de azar est\u00e1n entre las industrias menos permeables a actividades de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.<\/p>\n
Colombia.- La Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgo de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo (ENR) divulg\u00f3 datos que indican a los juegos de azar (junto a los operadores postales de pago) son uno de los dos sectores m\u00e1s seguros de cara a la posibilidad de circular dinero il\u00edcito. Seg\u00fan la ENR, se debe al avance que han logrado ambas industrias en sus estrategias para reducir los riesgos.<\/p>\n
La Asociaci\u00f3n Colombiana de Operadores de Juegos (Asojuegos) obtuvo una calificaci\u00f3n que lo pone en un rango de riesgo 0,4 y 0,56 en una escala de 0 a 10. Seg\u00fan report\u00f3 entornointeligente.com, se debe a un cambio de percepci\u00f3n con respecto al manejo de dinero del sector.<\/p>\n
Miguel G\u00f3mez, presidente de Oficiales de Cumplimiento de Asojuegos, destac\u00f3 los resultados y se\u00f1al\u00f3: \u00abLa Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgo 2016 nos ubica por encima de importantes sectores de la econom\u00eda nacional, lo que confirma la efectividad y eficiencia de nuestros sistemas de prevenci\u00f3n. Esperamos que con estos positivos e importantes avances disminuya la estigmatizaci\u00f3n hacia el sector de juegos de suerte\u00bb.<\/p>\n
El sector de Asojuegos presidido por G\u00f3mez, junto a la Asociaci\u00f3n Nacional de Empresas de Servicios Postales (Asopostal) y con el apoyo t\u00e9cnico del Comit\u00e9 de Oficiales de Cumplimiento (Cofiazar), es central en la estrategia de capacitaci\u00f3n de oficiales de cumplimiento implementada por la entidad. Adem\u00e1s de estos funcionarios encargados de reportar posibles operaciones sospechas, fueron capacitados otros miembros de las altas gerencias de las empresas, como accionistas, socios y gerentes.<\/p>\n
Esta informaci\u00f3n fue publicada durante la cuarta ronda de evaluaci\u00f3n sobre la implementaci\u00f3n integral del sistema colombiano contra el lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo y de armas de destrucci\u00f3n masiva. Para dicho proceso, funcionarios del Fondo Monetario Internacional est\u00e1n visitando Colombia y pudieron ser notificados de la calificaci\u00f3n otorgada a los juegos de azar.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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