El Informe Estad\u00edstico anual de la UAF arroj\u00f3 que los casinos chilenos estuvieron en el podio de los negocios con mas operaciones sospechosas de lavado de dinero.<\/p>\n
Chile.- La Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF) revel\u00f3 en su Informe Estad\u00edstico anual que durante el 2016 los casinos de juego fueron la tercera actividad en cantidad de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de activos y\/o financiamiento del terrorismo. De los 3366 que fueron registrados, correspondieron al sector el 11,38 por ciento con 383, por detr\u00e1s de los bancos (29,77 por ciento-1002 ROS) y de las empresas de transferencia de dinero (13,46 por ciento-453 ROS).<\/p>\n
\u00abEl aumento sostenido que muestran los ROS recibidos por la UAF desde el a\u00f1o 2012, se debe a un efecto mixto de factores, siendo el principal de ellos, que un mayor n\u00famero de sujetos obligados est\u00e1 reportando operaciones sospechosas\u00bb, se\u00f1ala el Informe, haciendo alusi\u00f3n -por ejemplo- al sector p\u00fablico, que est\u00e1 obligado a presentar datos desde el 2015.<\/p>\n
Adem\u00e1s resalta que, durante los \u00faltimos dos a\u00f1os, el mayor incremento de ROS recibidos se dio en los bancos, los casinos de juego, los corredores de bolsas de valores, las casas de cambio, los notarios y las instituciones p\u00fablicas.<\/p>\n
El resto de las ROS fueron enviados por las administradoras de fondos de pensiones, con 346 (10,28 por ciento), 308 por las emisoras u operadoras de tarjetas de cr\u00e9dito, tarjetas de pago con provisi\u00f3n de fondos, o cualquier otro sistema similar a los referidos medios de pago (9,15 por ciento), 301 por los corredores de bolsas de valores (8,94 por ciento), 168 por las casas de cambio (4,99 por ciento) y 109 por los notarios (3,24 por ciento).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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