El Casino Conrad de Punta del Este est\u00e1 siendo investigado por la Justicia federal argentina por una presunta estafa a apostadores VIP.<\/p>\n
Uruguay.- La Justicia federal argentina investiga al Casino Conrad de Punta del este por una presunta estafa a apostadores VIP a trav\u00e9s de pr\u00e9stamos ficticios. La sospecha se origin\u00f3 a ra\u00edz de documentos presentados por los propios representandes del casino al reclamar por una deuda de Gerardo Sofovich.<\/p>\n
El productor televisivo de argentina falleci\u00f3 en marzo de 2015 y Baluma se apresur\u00f3 a presentar en mayo un reclamo por una supuesta deuda que, aseguran, contrajo antes de su muerte. A trav\u00e9s del estudio Beccar Varela, Baluma (sociedad que controla el Conrad) adjunt\u00f3 63 pagar\u00e9s en su presentaci\u00f3n ante el Juzgado Civil N\u00b0 58 (donde se tramita la sucesi\u00f3n testamentaria de Sofovich) en la que exig\u00eda el pago de 375 mil d\u00f3lares. Sin embargo, esos documentos sirvieron como disparador de una investigaci\u00f3n en contra del reclamante.<\/p>\n
El asesor de la familia Sofovich, Carlos Froment, fue el encargado de presentar el pedido de investigaci\u00f3n preliminar -ya en marcha- en el que enumer\u00f3 las irregularidades. Por ejemplo, apunt\u00f3 que existe documentaci\u00f3n probatoria de que Baluma fue constitu\u00edda en Argentina y en Uruguay como agencia de viajes y que posee un saldo deudor de 543 d\u00f3lares. Los reclamos \u201cpropios de un prestamista\u201d provenientes de una empresa de turismo han provocado la sospecha de los investigadores y el Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina (BCRA) y la Inspecci\u00f3n General de Justicia (IGJ) ya recibieron oficios para suministrar m\u00e1s informaci\u00f3n sobre la personer\u00eda jur\u00eddica de la sociedad.<\/p>\n
El medio digital argentino Infobae tuvo acceso a un escrito presentado por el abogado de Gustavo Sofovich (hijo del productor) y cit\u00f3: \u00abInferimos que la empresa se encuentra siendo utilizada como fachada para el blanqueo de fondos producto de actividades il\u00edcitas\u00bb. La denuncia radica en que los datos obtenidos sobre sus negocios no son propios de su perfil patrimonial.<\/p>\n
Sobre los pagar\u00e9s, apuntan que no aportan informaci\u00f3n sobre el otigen de la deuda por lo que son incausados. No hay contratos o documentos con valor legal que respalden la operaci\u00f3n, por lo que los investigadores se manejan en el plano de las suposiciones.<\/p>\n
Gerardo Sofovich era un reconocido y declarado apostador y, seg\u00fan aseguran los concurrentes del Conrad, ten\u00eda acceso a una mesa a la que s\u00f3lo acceden clientes VIP. Por eso, la presunci\u00f3n es que los pagar\u00e9s corresponden a una deuda contra\u00edda en esa actividad, pero no existe ningun documento oficial en el que conste el m\u00e9todo de pago del dinero. Por eso, si hubiera sido a trav\u00e9s de fichas para apostar, los investigadores apuntan contra una posible operaci\u00f3n de lavado de activos por parte de Baluma.<\/p>\n
Seg\u00fan las primeras pericias, los investigadores habr\u00edan accedido a datos que indican que la misma maniobra se habr\u00eda aplicado en cientos de otros casos, por lo que se tratar\u00eda de una estafa de varios millones de d\u00f3lares.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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