El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, indic\u00f3 que no se excluyeron ni las bancas de apuestas ni las loter\u00edas de la Ley de Lavado de Activos.<\/p>\n
Rep\u00fablica Dominicana.- Luego de trascender la posible exclusi\u00f3n de las bancas de apuestas y las loter\u00edas del \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la ley 72-02 contra el lavado de activos, el gobierno sali\u00f3 a desmentir estas intenciones. El ministro de la Presidencia, Gustao Montalvo, indic\u00f3 que toda persona f\u00edsica y jur\u00eddica puede ser perseguida y condenada por este delito, sin importar el sector al que pertenezca (y esto incluye a los juegos de azar).<\/p>\n
Seg\u00fan inform\u00f3 Listin Diario, el funcionario indic\u00f3 que el Senado no incluy\u00f3 a esos juegos en la Ley de Lavado de Activos, ya que el est\u00e1ndar del Grupo Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) establece solo a los casinos y en caso de que sus clientes hagan operaciones superiores a tres mil d\u00f3lares.<\/p>\n
Sin embargo, Montalvo indic\u00f3 que no quiere decir que las autoridades no los persigan por estos delitos de ser necesario. \u201cEl banquero de apuestas o loter\u00eda que se dedique a blanquear dinero sucio, en la ley actual y en la nueva, puede ser sometido por lavado de activos\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n
Adem\u00e1s, explic\u00f3 que cuando realicen una operaci\u00f3n bancaria o inmobiliaria, se le realizar\u00e1n las diligencias ampliadas correspondientes, de acuerdo a los est\u00e1ndares del GAFI.<\/p>\n
El ministro remarc\u00f3 que \u201cla inclusi\u00f3n o no de un tipo de un sector como sujeto obligado depende de la actividad de sus clientes. Es decir, se determina en cuanto al tipo y monto de las transacciones de los clientes, no del negocio en s\u00ed\u201d. A\u00f1adi\u00f3 que si se determinara que los clientes de un sector est\u00e1n realizando transacciones de alto monto y poca transparencia, el Comit\u00e9 Nacional podr\u00e1 incluirlos como sujetos obligados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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