Las autoridades de la provincia de Misiones reforzaron los controles contra el lavado de dinero.<\/p>\n
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Argentina.-\u00a0El Instituto Provincial de Loter\u00eda y Casinos Sociedad del Estado (IPLyC SE)\u00a0de la provincia argentina de Misiones anunci\u00f3 la adhesi\u00f3n del gobierno al plan general anti lavado de dinero. El foco estar\u00e1 puesto principalmente en las operaciones financieras de las empresas de casinos y de plataformas de apuestas.<\/p>\n
\u00abLa sociedad en general, y en el caso espec\u00edfico de la Loter\u00eda de Misiones como operadora de juegos de azar, deben estar comprometidos en combatir activamente la realizaci\u00f3n de operaciones financieras con recursos de procedencia il\u00edcita y actividades de financiaci\u00f3n del terrorismo\u201d, revel\u00f3 el IPLyC SE en un comunicado oficial.<\/p>\n
Por este motivo, los empleados de la industria atravesar\u00e1n una serie de entrenamientos que profundicen el conocimiento sobre la operaci\u00f3n de juegos y de apuestas, y de las leyes internacionales y locales que luchan contra el lavado de dinero. Las nuevas pol\u00edticas se rigen por las condiciones aprobadas por la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) para evitar actuaciones il\u00edcitas.<\/p>\n
Bajo este prop\u00f3sito, el Instituto Provincial de Loter\u00eda y Casinos Sociedad del Estado misionero revel\u00f3 su plataforma \u00fanica de informaci\u00f3n sobre pol\u00edticas de prevenci\u00f3n del Lavado de Activos (LA) y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo (FT). El IPLyC tambi\u00e9n estar\u00e1 obligado a emitir a los residentes toda la informaci\u00f3n sobre la industria y las transacciones transparentes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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