La lista gris en la que se encuentra abarca varios sectores de Panam\u00e1 como los bancos, aseguradoras y casinos.<\/p>\n
Panam\u00e1.- El Gobierno paname\u00f1o espera salir de la lista sobre blanqueo de capitales en 2016, despu\u00e9s de recibir una visita de los t\u00e9cnicos del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI). La lista gris abarca varios sectores de Panam\u00e1 como los bancos, aseguradoras y los casinos.<\/p>\n
Desde el a\u00f1o pasado, las autoridades gubernamentales paname\u00f1as han tomado medidas para salir de la lista de la GAFI, buscando aclarar el panorama entorno a estos mercados. En tal car\u00e1cter, el organismo ha enviado t\u00e9cnicos al pa\u00eds para corroborar durante tres d\u00edas los avances contra el blanqueo de capitales, seg\u00fan informaron fuentes oficiales.\u00a0 \u201cPanam\u00e1 conf\u00eda en que la visita en sitio traer\u00e1 resultados positivos que nos permitir\u00e1n salir de la lista gris en este 2016\u2033, indic\u00f3 en una declaraci\u00f3n oficial el Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas (MEF).<\/p>\n
Un equipo t\u00e9cnico del GAFI concluy\u00f3 recientemente una visita de 3 d\u00edas a Panam\u00e1 para verificar la implementaci\u00f3n de una serie de medidas anti-blanqueo acordadas con el organismo. Panam\u00e1 fue incluida en dicho listado en junio de 2014 por presentar deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n
\u201cPanam\u00e1 conf\u00eda en que la visita en sitio traer\u00e1 resultados positivos que nos permitir\u00e1n salir de la lista gris en este 2016.\u2033<\/p><\/blockquote>\n
Los t\u00e9cnicos del organismo se reunieron con todos los entes reguladores del pa\u00eds, as\u00ed como con representantes de bancos, aseguradoras, fiduciarias, cooperativas, joyer\u00edas, casas de cambio, inmobiliarias y casinos. Este \u00faltimo sector es uno de los que m\u00e1s exige este tipo de controles ya que se trata de un mercado de gran importancia para el pa\u00eds centro americano. Como se sabe, tanto los ingresos de los casinos como el dinero que aportan a las arcas gubernamentales paname\u00f1os no han parado de incrementarse desde el a\u00f1o 2007, convirti\u00e9ndose en un pilar fundamental de la econom\u00eda local.<\/p>\n
Lo lucrativo del sector ha llevado no s\u00f3lo al crecimiento de las salas de juego ya establecidas sino al inter\u00e9s por expandir la industria. En ese sentido, resulta fundamental que el mercado pueda ofrecer garant\u00edas y transparencia absoluta a los operadores que deciden invertir en \u00e9l.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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