La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) pretende reglamentar los casinos para combatir el lavado de dinero en el pa\u00eds.<\/p>\n
Costa Rica.- Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) regular\u00e1 los casinos en Costa Rica. SUGEF y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) plantearon la medida como parte de una serie de regulaciones para evitar la circulaci\u00f3n de dinero ileg\u00edtimo y la financiaci\u00f3n del terrorismo.\u00a0La propuesta fue originalmente hecha al gobierno de Costa Rica en el 2015 por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI).<\/p>\n
Guillermo Araya, director del ICD se\u00f1al\u00f3 que \u201clo que viene a regular son las actividades profesionales no financieras, tales como casinos, bienes ra\u00edces, el ejercicio de los contadores y abogados cuando administran puntos de terceros o fideicomisos, ventas de metales y piedras preciosas, y organizaciones sin fines de lucro\u201d, seg\u00fan reprodujo La Prensa Libre de Costa Rica.<\/p>\n
El proyecto, que busca meter a Costa Rica entre los pa\u00edses que cumplen con el est\u00e1ndar de prevenci\u00f3n contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, ya recibi\u00f3 el visto bueno en la Comisi\u00f3n de Seguridad y Narcotr\u00e1fico en la Asamblea Legislativa, y pasar\u00e1 al Plenario Legislativo para su aprobaci\u00f3n.<\/p>\n
Araya apunt\u00f3 adem\u00e1s que \u201cel objetivo es fortalecer el sistema de producci\u00f3n contra la legitimizaci\u00f3n de capital. Esperamos que el tr\u00e1mite avance sin ning\u00fan obst\u00e1culo, en miras de que el grupo de acci\u00f3n financiera valore y nos siga valorando todo el sistema de Costa Rica\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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