Una comisi\u00f3n de la C\u00e1mara Legislativa inici\u00f3 el an\u00e1lisis de tres proyectos de ley diferentes sobre el tema.<\/p>\n
Filipinas.- El Senado de Filipinas est\u00e1 pr\u00f3ximo a incluir a los casinos en la cobertura de la Ley contra el Lavado de Dinero del pa\u00eds asi\u00e1tico, luego de que una comisi\u00f3n de la C\u00e1mara Legislativa iniciara el an\u00e1lisis de tres proyectos de ley diferentes sobre el tema.<\/p>\n
La inclusi\u00f3n de los casinos en la Ley antilavado de Filipinas es una de las recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI). Adem\u00e1s, la comisi\u00f3n acord\u00f3 en principio \u201capoyar la inclusi\u00f3n de los casinos en la ley\u201d, seg\u00fan dichos del representante Ben Evardone, que dirige\u00a0la Comisi\u00f3n de Bancos e Intermediarios Financieros del Senado.<\/p>\n
Los proyectos de ley que se est\u00e1n discutiendo en el Senado proponen incluir los casinos -tanto f\u00edsicos como online, y aquellos que operan en los cruceros- a la lista de establecimientos que est\u00e1n obligados a reportar transacciones de dinero sospechosas.<\/p>\n
La industria de los casinos de Filipinas se vio sometida a un nuevo escrutinio internacional -en cuanto a los controles contra el lavado de dinero-, desde\u00a0marzo de 2016, cuando hackers\u00a0robaron 81 millones de d\u00f3lares de las cuentas del banco central de Bangladesh, depositados en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Ese dinero supuestamente fue encontrado en\u00a0el sector de los casinos de Filipinas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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