La empresa enfrenta una multa de 586 millones de d\u00f3lares por violar controles antilavado que incluyen apuestas por fuera de la ley.<\/p>\n
Estados Unidos.- Esta semana, la empresa de transferencia de dinero Western Union Co. admiti\u00f3 fallos en sus controles antilavado de activos que permitieron que cientos de millones de d\u00f3lares en transacciones prohibidas fueran procesados por la compa\u00f1\u00eda. Entre estos movimientos se encontraban los relacionados con apuestas ilegales.<\/p>\n
Ahora la compa\u00f1\u00eda deber\u00e1 pagar una multa de 586 millones de d\u00f3lares impuesta por el Departamento de Justicia y la Comisi\u00f3n Federal de Comercio de los Estados Unidos. Lo cierto es que la conducta de Western Union permiti\u00f3 la proliferaci\u00f3n de apuestas ilegales, lavado de dinero y estafas, seg\u00fan reconocieron desde el Departamento de Justicia y otras autoridades estadounidenses.<\/p>\n
La penalidad impuesta por el Departamento de Justicia y la Comisi\u00f3n Federal de Comercio es la m\u00e1s grande hasta el momento en contra de una compa\u00f1\u00eda de servicios monetarios. El gobierno de Estados Unidos explic\u00f3 que puso al descubierto cientos de millones de d\u00f3lares que eran enviados a China en transacciones estructuradas dise\u00f1adas para evitar las declaraciones requeridas por las leyes bancarias federales. Adem\u00e1s, se mencion\u00f3 que gran parte del dinero fue enviado por inmigrantes ilegales a traficantes de personas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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