Uruguay aplica una nueva regulación antilavado
El mercado uruguayo de juegos de azar estará controlado por una nueva ley.
Uruguay.- La Ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo entró esta semana en vigencia en Uruguay, tras el anuncio del titular de la Secretaría Antilavado, Daniel Espinosa.
El documento, que fue aprobado por el Parlamento, contempla que grupos empresariales, incluidos los operadores de casinos, queden registrados oficialmente con el fin de guiar al país hacia una política “transparente y en pleno cumplimiento con los estándares internacionales” contra el lavado de activos, según informó Espinosa.
“El trámite es muy sencillo, se realiza a través del Portal del Estado Uruguayo, y las instrucciones están disponibles en la web de la dependencia”, comentó Espinosa y agregó que se estableció un plazo de 90 días a partir del 20 de noviembre para inscribirse en el registro, evitar multas y lograr una mejor supervisión.
Los sujetos obligados a registrarse deben realizar periódicamente informes detallados sobre sus actividades. “Esta medida se toma para reforzar la supervisión en cumplimiento de las normas de prevención del lavado de activos, sobre todo apunta al sector no financiero, que es el que supervisa la Secretaría Antilavado”, dijo Espinosa. Además, señaló que la actividad financiera es controlada por el Banco Central, que «en breve emitirá una nueva normativa adecuando la reglamentación a la nueva ley».
El anuncio se dio a la par del desarrollo del curso “Lavado de Activos y Narcotráfico – Desafíos Institucionales” organizado por la Junta Nacional de Drogas (JND) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).
