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Codere México colaborará en la prevención de lavado de activos

La compañía con base en España, será la primera en informar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de actividades vulnerables.

31/10/16

Fecoljuegos comienza noviembre con dos jornadas de interés

Por un lado se tratan temas que conciernen al sector de juegos de suerte y azar localizados y por el otro, se celebra el Día de la prevención de Lavado...

18/03/16

Coljuegos se blinda contra el lavado

La Empresa Industrial y Comercial del Estado que administra el Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar en Colombia implementa cada vez más políticas de prevención y control...