El Tribunal Federal de Cuentas de Brasil archiva denuncia sobre uso irregular de CPF en apuestas online
La decisión del Tribunal de Cuentas de la Unión fue adoptada el 8 de abril en sesión plenaria y publicada el 22 de abril en el Diario Oficial de la Unión.
Brasil.- El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) decidió archivar una denuncia que señalaba un posible uso indebido de números de Código de Identificación Fiscal (CPF) en registros de apuestas online, lo que podría constituir fraude y afectar programas sociales como el Bolsa Família. Los ministros concluyeron que no existían pruebas de omisión por parte del Banco Central en la supervisión del sistema financiero nacional ni evidencias de impactos en políticas públicas federales.
El Pleno tomó en consideración trabajos previos del propio TCU, como el Acórdão 2529/2025, que ya había analizado la relación entre apuestas en línea y beneficiarios del Bolsa Família. Ese estudio, bajo la relatoría del ministro Jhonatan de Jesus, verificó acciones en curso para prevenir perjuicios al programa social.
Los ministros señalaron que las empresas privadas mencionadas en la denuncia no administran directamente fondos públicos federales, por lo que no están bajo la jurisdicción del Tribunal. En consecuencia, la competencia del órgano quedó limitada y no fue posible avanzar en el análisis.
Alcance de la decisión
El fallo se basó en opiniones de la Unidad Especializada de Auditoría de Bancos Públicos y Reguladores Financieros, así como en el Reglamento Interno del TCU. El Pleno determinó que el caso se refería a disputas de naturaleza privada, fuera del ámbito de control del Tribunal. La resolución también dispuso levantar la confidencialidad del proceso, con excepción de los documentos que identifican al denunciante. Tanto el Banco Central como el denunciante serán notificados oficialmente.
En la sesión plenaria participaron los ministros Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler, Augusto Nardes, Bruno Dantas, Jorge Oliveira, Antonio Anastasia y Jhonatan de Jesus, algunos de manera remota. También estuvieron presentes los ministros sustitutos Augusto Sherman Cavalcanti y Marcos Bemquerer Costa.
La procuradora general Cristina Machado da Costa e Silva representó al Ministerio Público junto al equipo de la Secretaría de Sesiones del AUFC.
