TGP Europe abandona el mercado británico tras una multa millonaria: equipos de la Premier League afectados por la resolución
Los clubes de fútbol afectados tenían acuerdos de patrocinio con algunas de las plataformas de juego que operaba TGP Europe.
Reino Unido.- La Comisión de Juego del Reino Unido ha confirmado que el operador de apuestas con modelo de marca blanca, TGP Europe, se ha retirado del mercado británico tras serle impuesta una sanción de £3.3m (USD4.3m) como condición para seguir operando.
El operador, que gestionaba sitios web para 15 marcas, ha renunciado a sus licencias de casino, software de juego y apuestas generales (eventos reales y virtuales) tras ser acusado de violar normativas contra el lavado de dinero y no realizar controles adecuados sobre sus socios comerciales.
El modelo de negocio de marca blanca de TGP consistía en operar sitios de apuestas usando la imagen de otras empresas. Entre ellas se encontraba Stake UK, que se retiró del mercado británico en febrero después de estar bajo supervisión por una promoción protagonizada por una estrella del cine para adultos frente a la Universidad de Nottingham Trent.
Actualmente, el sitio web de la Comisión de Juego muestra que las licencias de TGP han sido renunciadas, y las 15 marcas asociadas han publicado avisos indicando que suspenden sus operaciones en el Reino Unido.
La Comisión lleva tiempo vigilando de cerca las operaciones de marca blanca. Una investigación sobre TGP Europe, registrada en la Isla de Man, reveló que la empresa no realizó una debida diligencia efectiva sobre la propiedad de las terceras partes ni sobre el origen de los fondos en los acuerdos comerciales. Tampoco evaluó adecuadamente los riesgos de lavado de dinero ni consideró actividades ilegales de terceros, ya sea en Gran Bretaña o en otros territorios.
Las infracciones a las normas contra el lavado de dinero incluyeron no aplicar medidas de diligencia reforzada como se establece en su propia política interna, al no examinar adecuadamente la información recibida de terceros. Esta es la segunda vez que TGP incurre en faltas regulatorias: en 2023 fue multada con £320,000 por violaciones similares.
Patrocinios deportivos bajo escrutinio
Varias marcas que operaban en Reino Unido bajo la licencia de TGP Europe tenían acuerdos de patrocinio con clubes de la Premier League. Entre ellas, DEBET con Wolverhampton Wanderers, SBOTOP con Fulham, Sportsbetio.uk con Newcastle United, bj88 con Bournemouth y 96.com con Burnley.
La Comisión de Juego ha enviado cartas a estos clubes advirtiendo sobre los riesgos de promocionar sitios de apuestas sin licencia, solicitando garantías de que han realizado la debida diligencia sobre sus socios y que los consumidores británicos no pueden acceder a dichos sitios.
Se les ha pedido demostrar que las medidas para bloquear geográficamente estos sitios son efectivas, teniendo en cuenta que pueden eludirse fácilmente mediante herramientas como las VPN.
La Comisión advirtió: “Los clubes deberán realizar la diligencia debida suficiente para garantizar que los consumidores en Gran Bretaña no puedan acceder a los sitios. Nosotros también verificaremos estas medidas de manera independiente. Los directivos podrían enfrentar sanciones penales, incluyendo multas o prisión, si promocionan negocios de apuestas no licenciados que operan en Gran Bretaña”.
Celton Manx, propietaria de SBOTOP/SBOBET, ya había anunciado la renuncia a su licencia en la Isla de Man.
John Pierce, jefe de cumplimiento de la Comisión, declaró: “Este caso involucra a una empresa que no pudo cumplir con los estándares regulatorios exigidos. Es correcto que hayan salido del mercado británico. Varias operadoras ya no pueden ofrecer servicios legalmente en Gran Bretaña, y sus sitios no deberían estar disponibles para consumidores del país”.
Agregó: “Nos hemos puesto en contacto con varios clubes de fútbol para explicarles el impacto de esta retirada y dejaremos claro que realizaremos verificaciones sin previo aviso. También haremos inspecciones aleatorias para asegurarnos de que estos sitios no sean accesibles en Gran Bretaña. Si lo son, actuaremos en consecuencia”.
“Es fundamental que los clubes de fútbol protejan a sus aficionados de daños relacionados con el juego o la exposición a sitios sin licencia. Todos los operadores deben tomar nota de esta medida”.
La Comisión concluyó que, al abandonar el mercado británico, el operador debe cerrar sus sitios de forma ordenada e informar a los usuarios sobre cómo recuperar sus fondos. Para dudas, los clientes deben contactar al operador desde su sitio web.
