Reunión del Merkur Group: los gerentes de cumplimiento normativo de 13 países informan de un aumento de la regulación
Cuarenta y dos representantes de la compañía se reunieron en un taller de dos días.
Comunicado de prensa.- Los requisitos de las autoridades reguladoras siguen creciendo a nivel mundial. Para responder a esta evolución de la mejor manera posible, 42 gerentes de compliance del Merkur Group se reunieron en un taller de dos días en Schloss Benkhausen, el centro de formación de la compañía en su sede de Espelkamp. El objetivo fue abordar conjuntamente los retos globales de compliance, desarrollar estrategias eficaces y promover el intercambio a nivel de toda la empresa. Los participantes llegaron de 13 países.
Ludwig Beckmann, chief compliance officer de Merkur Group, afirmó: «Los requisitos regulatorios aumentan año tras año. Por lo tanto, es fundamental que mantengamos un diálogo constante dentro de la empresa y aprovechemos las perspectivas y experiencias de los demás».
Un tema importante del evento fue la presentación del nuevo «central risk management system» del grupo. El objetivo es optimizar los sistemas existentes y desarrollar un sistema integral de gestión de riesgos que integre las áreas de «Legal», «Auditoría» y «Operaciones Comerciales», entre otras. Posteriormente, se debatió en grupos de trabajo el análisis exhaustivo de los clientes (verificaciones de conocimiento del cliente) y los socios comerciales (verificaciones de diligencia debida) en cada empresa.
Para mejorar la visión general legal, se explicó el concepto de un registro central para todo el Merkur Group que documente todas las disputas legales relevantes. Esto puede ser útil para responder con mayor precisión a los requisitos oficiales en los procedimientos de licencia. Si bien el compliance team del Reino Unido presentó el borrador de la legislación de la Autoridad del Juego del Reino Unido, considerando las peculiaridades regulatorias, otro tema de debate fue cómo se podría mejorar aún más la eficacia del procedimiento de denuncia de infracciones del principio de compliance.
Ludwig Beckmann concluyó: «Las medidas y directrices estratégicas desarrolladas constituyen una base sólida para el desarrollo continuo de la cultura global de compliance de la empresa».
Los participantes del Reino Unido, Malta, España, República Checa, Austria, Alemania, Dinamarca, Croacia, Bélgica, Australia, Colombia y Perú acudieron a la reunión en Westfalia Oriental.
