Por qué denunciaron a la Junta de Control de Juegos de Curazao
Según la acusación, el ente estaría involucrado en un presunto esquema de fraude, malversación y lavado de dinero.
Curazao.- El Dr. Luigi Faneyte, investigador forense responsable de impulsar las denuncias de mala conducta en la Junta de Control de Juegos de Curazao, ha reforzado sus acusaciones señalando fraude y lavado de dinero.
En un comunicado emitido el jueves 12 de diciembre, Faneyte reveló que presentó una segunda denuncia ante el Fiscal General de Curazao, incorporando a Random Consulting Ltd, Jeannitza Felix, Phaedra Hanst, IGA Trust B.V., Cedric Pietersz y la Junta de Control de Juegos (GCB) como nuevas entidades involucradas en un presunto esquema de fraude, mala gestión financiera y lavado de dinero.
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Previamente, Faneyte había interpuesto una denuncia que involucraba al Ministro de Finanzas de Curazao, Javier Silvania, junto con los ejecutivos del sector de juegos Mario Galea, Aideen Shortt y Mario Fiorini.
El investigador señaló que las pruebas presentadas en el Informe Complementario demuestran cómo un grupo selecto de personas y entidades participó activamente en el debilitamiento de la regulación de los juegos de azar en Curazao. Y alegó que el GCB fue creado por estos como una fachada para facilitar transacciones no reguladas y manejar conflictos de interés.
La denuncia adicional incluye acusaciones sobre posibles transacciones irregulares de criptomonedas a través de instituciones de dinero electrónico internacionales, así como la existencia de posibles elementos transfronterizos de mala conducta en Estados Unidos, Malta y la República Checa.
Faneyte exige una acción inmediata por parte de las autoridades de Curazao y también ha presentado denuncias penales en Nueva Jersey (EEUU), Malta y República Checa.
Para Faneyte resulta clave recuperar la confianza en las instituciones y asegurar que Curazao cumpla con los estándares internacionales.
