Paraguay se refuerza contra el lavado de dinero
El gobierno paraguayo planea crear una nueva secretaría de inteligencia financiera.
Paraguay.- A comienzos de esta semana, el gobierno paraguayo reveló a la prensa internacional que planea reforzar sus políticas contra el lavado de dinero y el terrorismo con el fin de colaborar con los planes globales. De esta forma, el gobierno reemplazaría la actual Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) por un nuevo organismo de inteligencia financiera.
La industria de juegos de azar se ve directamente relacionada con estas propuestas legislativas, ya presentadas ante el Congreso de Paraguay, ya que los operadores quedarían sujetos a las obligaciones establecidas en la ley, junto con los bancos, financieras, compañías de seguro y reaseguros, casas de cambio y corredores, empresas fiduciarias; empresas de medios de pagos electrónicos; bolsas de valores, casas de bolsa e intermediarios, sociedades de inversión, y administradores de fondos patrimoniales de inversión. También las administradores de fondos mutuos de inversión y jubilación; cooperativas, casas de créditos, entre otras.
Los operadores de casinos y demás servicios de juegos de azar y apuestas estarán obligados por la ley a “prevenir, detectar y reportar las operaciones de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, de la proliferación de armas de destrucción masiva y otros posibles hechos punibles que atenten contra el orden financiero y económico”, según informaron desde Paraguay.
“El objetivo que el Gobierno se trazó es que se implementen las medidas para que una vez que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) haga una inspección en el país, el Estado evite la situación de caer en la lista gris de países que no cumplen con la norma internacional”, agregaron.
