Operación Integración: Ministerio Público de Pernambuco pidió que se archive parte de la causa

Los integrantes del Poder Judicial entendieron que no existen indicios de lavado de dinero a través de apuestas deportivas por parte de algunos de los investigados, entre ellos, el cantante Gusttavo Lima.

Brasil.- El Ministerio Público (MP) de Pernambuco solicitó el archivo de parte del proceso de la Operación Integración por falta de pruebas concretas de la acción. El MP pide cerrar la investigación contra el cantante Gusttavo Lima en el marco de la Operación Integración, que investiga presunto lavado de dinero mediante apuestas ilegales. La manifestación se produce en medio de fricciones entre los fiscales y el juez responsable del caso. Los cinco fiscales responsables del caso afirman, a su juicio, que no existen indicios de delitos de lavado de dinero y asociación delictiva cometidos por el cantante y el matrimonio José André da Rocha Neto (propietario de la empresa VaideBet) y Aislla Rocha.

La manifestación se produce una vez finalizado el plazo fijado por la jueza Andréa Calado da Cruz, de primera instancia del Tribunal de Justicia de Pernambuco, para que el Ministerio Público decida si denunciaba o no a algunos de los investigados.

Según el MP, la Policía Civil de Pernambuco partió del supuesto de que, así como el Jogo do Bicho, delito penal y operado a través de Banca Caminho da Sorte, las apuestas promovidas por Esportes da Sorte también constituyen un delito penal, debido a la falta de regulación por parte del Ministerio de Hacienda de las leyes que tratan de estas apuestas.

Uno de los extractos de la decisión dice que “el Ministerio Público de Pernambuco solicita el archivo de la investigación en relación con conductas consideradas delito de lavado de dinero, que tienen como tipo penal la indicación de la práctica de apuestas deportivas y juegos en línea promovidos por Sports da Sorte, por falta de justa causa para el ejercicio de la acción penal, debido a la conducta atípica”.

El MP también pide a la jueza Andréa Calado da Cruz que se abstenga de otorgar medidas cautelares solicitadas por la policía con una “acusación genérica” de que los valores respecto de los cuales se solicitan bloqueos provienen del delito penal de juegos ilegales de Esportes da Sorte. , que el juez viene decidiendo sobre este tipo de denuncias sin la audiencia previa del Ministerio Público, titular de la acción penal.

En la manifestación, el Ministerio Público detalla el pago por la transacción de la aeronave entre Gusttavo Lima (Nivaldo Batista Lima) y Darwin Henrique da Silva Filho y concluye que no hubo delito y explica que la propia policía reconoce la cancelación de la transacción.

“Según lo reconoció la propia Autoridad Policial, poco después de la firma digital del despido, se produjo la devolución total de los valores recibidos por la empresa Balada Eventos e Produções Ltda. Estas singulares circunstancias fueron motivo de la inclusión de Nivaldo Batista Lima en la investigación y dieron lugar a medidas restrictivas de propiedad contra él y su empresa Balada Eventos e Produções Ltda”, registra.

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El MP también señala la incompetencia del Tribunal de Justicia de Pernambuco en la investigación relativa al matrimonio José André da Rocha Neto, propietario de VaideBet, y su esposa, Aislla Rocha. “En el caso de que las normas procesales sucumban a la creatividad interpretativa, circunstancia incompatible con el derecho penal, y, de esta manera, el 12º Juzgado Penal de Recife se constituye como un tribunal universal para investigar el lavado de dinero resultante de las apuestas, en el entendido de este órgano, al menos hasta el momento, no existe causa justa para iniciar acciones penales en relación a los investigados cuyas empresas tienen su sede en el Estado de Paraíba”, afirman los fiscales.

Al final, el Ministerio Público solicita el archivo de la investigación en relación con los investigados Nivaldo Batista Lima (Gusttavo Lima), José André da Rocha Neto, Aislla Sabrina Truta Henriques Rocha, Thiago Lima Rocha y Rayssa Ferreira Santana Rocha, por los cargos en los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa “ante la falta de elementos que demuestren que los valores de las operaciones sospechosas en ellos señalados tengan su origen en un delito penal, y debido a de la absoluta falta de correlación entre estos movimientos y el investigado Darwin Henrique da Silva Filho”.

Esta resolución no significa el final de la Operación Integración, sino que supone el fin de la investigación sobre las personas ya mencionadas. El resto del expediente seguirá su trámite y desde el MP explicaron que aguardan la conclusión de todas las diligencias a cargo de la Policía Civil para analizar cada caso en particular.