Nuevas medidas anti-blanqueo de capitales en los casinos panameños
La lista gris en la que se encuentra abarca varios sectores de Panamá como los bancos, aseguradoras y casinos.
Panamá.- El Gobierno panameño espera salir de la lista sobre blanqueo de capitales en 2016, después de recibir una visita de los técnicos del Grupo de Acción Financiera (GAFI). La lista gris abarca varios sectores de Panamá como los bancos, aseguradoras y los casinos.
Desde el año pasado, las autoridades gubernamentales panameñas han tomado medidas para salir de la lista de la GAFI, buscando aclarar el panorama entorno a estos mercados. En tal carácter, el organismo ha enviado técnicos al país para corroborar durante tres días los avances contra el blanqueo de capitales, según informaron fuentes oficiales. “Panamá confía en que la visita en sitio traerá resultados positivos que nos permitirán salir de la lista gris en este 2016″, indicó en una declaración oficial el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Un equipo técnico del GAFI concluyó recientemente una visita de 3 días a Panamá para verificar la implementación de una serie de medidas anti-blanqueo acordadas con el organismo. Panamá fue incluida en dicho listado en junio de 2014 por presentar deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
“Panamá confía en que la visita en sitio traerá resultados positivos que nos permitirán salir de la lista gris en este 2016.″
Los técnicos del organismo se reunieron con todos los entes reguladores del país, así como con representantes de bancos, aseguradoras, fiduciarias, cooperativas, joyerías, casas de cambio, inmobiliarias y casinos. Este último sector es uno de los que más exige este tipo de controles ya que se trata de un mercado de gran importancia para el país centro americano. Como se sabe, tanto los ingresos de los casinos como el dinero que aportan a las arcas gubernamentales panameños no han parado de incrementarse desde el año 2007, convirtiéndose en un pilar fundamental de la economía local.
Lo lucrativo del sector ha llevado no sólo al crecimiento de las salas de juego ya establecidas sino al interés por expandir la industria. En ese sentido, resulta fundamental que el mercado pueda ofrecer garantías y transparencia absoluta a los operadores que deciden invertir en él.
