Nicaragua: exigen la creación de una ley que regule a los comerciantes que venden juegos de azar
Las autoridades buscan que se cree un marco normativo claro y moderno que requiera el registro de los vendedores para operar y evitar cualquier estafa o posible lavado de dinero.
Nicaragua.- La Consultoría del Gestor al Consumidor (CGC) y expertos en Derecho, coinciden en que urge que Nicaragua cuente con una normativa específica que regule a los comerciantes que se dedican a comercializar juegos de azar, especialmente quienes venden rifas populares en barrios y mercados. El pedido es que se les obligue a estar legalmente registrados ante las autoridades para poder operar, para evitar cualquier tipo de estafa o posible lavado de dinero en perjuicio de la población.
“Creo que debe haber una medida para que estos trabajos sean regulados, porque son trabajos independientes y la carencia de empleo formal hace que muchos ciudadanos nicaragüenses tengamos otra opción de trabajo, pero debe ser de forma organizada”, recomendó Rubén Arriola, director de la Consultoría del Gestor al Consumidor (CGC). Arriola insiste en que debe existir regulación para este sector por parte de la Lotería Nacional para evitar este tipo de problemas, en el que incurren algunos riferos, por falta de organización.
«No cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 282 del Código Procesal Penal, significaría para este tipo de negocios ser considerados dentro del ilícito de lavado de dinero, bienes o activos, que son penados entre los cinco a siete años de cárcel», expuso por su parte el abogado Norman Moraga, acrecentando la alerta sobre el accionar ilegal en que incurren miles de comerciantes nicaragüenses.
El experto recordó que estas personas deben estar reguladas por el Ministerio del Interior, que es el encargado de supervisar estos rubros que captan dinero del público. “Quienes se dedican a este oficio deben cerciorarse de la mejor manera posible para no incurrir en delitos como la estafa agravada, el lavado de dinero, la prohibición de juego de azar, entre otros”, detalló.
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El pasado lunes, un grupo de 10 riferos fueron condenados a 25 años de prisión por cometer delito de lavado de dinero, crimen organizado, competencia desleal, utilización comercial ilícita de marcas y otros delitos, en perjuicio de la empresa, una compañía de juegos de azar.
El juez Félix Salmerón, ordenó además el decomiso de sus bienes, vehículos y propiedades. También se le impuso multas individuales que van entre los C$ 8m (USD 215.000) y los C$ 263m (USD 7m) por defraudación fiscal y lavado de dinero.
