Misiones, Argentina, contra el lavado de dinero
Las autoridades de la provincia de Misiones reforzaron los controles contra el lavado de dinero.
Argentina.- El Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del Estado (IPLyC SE) de la provincia argentina de Misiones anunció la adhesión del gobierno al plan general anti lavado de dinero. El foco estará puesto principalmente en las operaciones financieras de las empresas de casinos y de plataformas de apuestas.
«La sociedad en general, y en el caso específico de la Lotería de Misiones como operadora de juegos de azar, deben estar comprometidos en combatir activamente la realización de operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita y actividades de financiación del terrorismo”, reveló el IPLyC SE en un comunicado oficial.
Por este motivo, los empleados de la industria atravesarán una serie de entrenamientos que profundicen el conocimiento sobre la operación de juegos y de apuestas, y de las leyes internacionales y locales que luchan contra el lavado de dinero. Las nuevas políticas se rigen por las condiciones aprobadas por la Unidad de Información Financiera (UIF) para evitar actuaciones ilícitas.
Bajo este propósito, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad del Estado misionero reveló su plataforma única de información sobre políticas de prevención del Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT). El IPLyC también estará obligado a emitir a los residentes toda la información sobre la industria y las transacciones transparentes.
