Lucha contra el juego ilegal en Brasil: la SPA crea canal de denuncias contra medios de pago que operen con casas de apuestas ilegales
La nueva normativa establece procedimientos para identificar y bloquear transacciones con operadores no autorizados.
Brasil.- La Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) del Ministerio de Hacienda de Brasil dio un paso firme en la regulación del mercado de apuestas deportivas y juegos online al publicar la Ordenanza SPA/MF Nº 566/2025. La normativa establece un canal de denuncias y procedimientos estrictos dirigidos a las empresas de medios de pago que faciliten transacciones con operadores de apuestas de cuota fija no autorizados, conforme lo estipulado en la Ley 14.790/23.
La nueva regulación refuerza la prohibición ya prevista en la Ordenanza SPA/MF Nº 615/2024, obligando a las empresas de medios de pago a implementar controles para detectar actividades sospechosas relacionadas con la explotación ilegal de apuestas. Estas compañías deberán identificar indicios de operaciones realizadas por personas físicas o jurídicas sin autorización, así como por intermediarios de dichas actividades. En caso de detectar transacciones irregulares, las empresas tienen un plazo de 24 horas para comunicar los detalles a la SPA a través del Sistema Electrónico de Informaciones (SEI), disponible en el sitio web oficial del gobierno.
La ordenanza detalla que las comunicaciones deben incluir datos como la Clave de Identificación Fiscal o Registro Nacional de Persona Jurídica del titular de la cuenta, el número de la cuenta sospechosa, la agencia vinculada, la fecha de inicio de la relación con el cliente y la clave Pix asociada, entre otros. Además, las empresas deberán reportar las medidas adoptadas para impedir estas transacciones, como el bloqueo o cierre de cuentas, en cumplimiento con la legislación vigente.
La SPA también establece que notificará a las instituciones financieras o de pago que procesen transacciones con operadores no autorizados, exigiendo el cese inmediato del vínculo con dichos clientes y la presentación de información detallada sobre las operaciones. Para facilitar el cumplimiento, la Secretaría mantendrá una lista actualizada de operadores autorizados, incluyendo datos como razón social, nombres de socios y dominios de marcas, conforme lo dispuesto en la Ordenanza SPA/MF Nº 827/2024.
Asimismo, se publicará un registro de operadores cuyos pedidos de autorización fueron rechazados y de sitios web sospechosos de operar ilegalmente, cuyos dominios serán remitidos a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) para su bloqueo. Esta medida busca fortalecer la fiscalización y proteger a los usuarios del mercado de apuestas en Brasil.
Con esta normativa, la SPA reafirma su compromiso de combatir la operación ilegal de apuestas de cuota fija, garantizando un entorno regulado y seguro para los ciudadanos y las empresas que operan dentro de la legalidad.
