Lotep participó en un encuentro del COAF sobre prevención del lavado de activos
El evento convocó a organismos de supervisión para debatir desafíos y buenas prácticas en materia de fiscalización e inteligencia financiera.
Brasil.- La Lotería del Estado de Paraíba (Lotep) formó parte de la 14° Reunión con Reguladores organizada por el Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) de Brasil, un espacio de intercambio técnico enfocado en reforzar los mecanismos de supervisión y la cooperación entre organismos responsables de la inteligencia financiera.
El encuentro se realizó en la ciudad de Brasilia, en el centro de capacitación del Banco Central de Brasil (UniB), bajo el lema «Fiscalización: Desafíos y Mejores Prácticas«. La convocatoria reunió a representantes de distintos entes reguladores y de supervisión para debatir estrategias destinadas a mejorar la coordinación institucional y fortalecer la inteligencia financiera.
Uno de los principales ejes de la agenda estuvo dedicado al seguimiento de las evaluaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Los participantes analizaron el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos para la cuarta ronda de evaluación y compartieron los primeros lineamientos de preparación de cara a la siguiente, además de intercambiar experiencias sobre la evolución de los sistemas de información utilizados por los organismos fiscalizadores y la calidad de los datos que respaldan esas tareas.
La apertura de la reunión estuvo encabezada por el presidente del COAF y por autoridades de la Dirección de Supervisión (Disup), quienes remarcaron la importancia de continuar fortaleciendo las estructuras de control y consolidando el organismo para responder a los estándares internacionales en materia de prevención del lavado de activos y expansión del terrorismo.
Para los integrantes de Cibelae, «estas instancias de debate técnico resultan fundamentales para alinear la operación de las loterías estatales con las demandas globales de transparencia», aseguraron en su canal de comunicación oficial.
La delegación de Lotep estuvo encabezada por su superintendente, Francisco Petrônio de Oliveira Rolim. También participaron la gestora de Tecnología de la Información, Christhiny Sanson, el gerente técnico y de fiscalización, Abraão Araújo, y el coordinador de la Asesoría Técnico-Normativa, Fillipi Correia.
