LOTBA se compromete con el juego legal
LOTBA ofreció un seminario sobre los juegos de azar y los controles sobre el lavado de dinero.
Argentina.- La mayor autoridad en el sector de juegos de azar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, LOTBA S.E., realizó el pasado lunes 10 de septiembre un Seminario de Administración de Riesgos y Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el Sector Juegos de Azar, en donde estuvieron presentes 21 jurisdicciones.
El evento fue realizado en el Salón Dorado de la Legislatura Porteña y contó con una gran convocatoria formada, principalmente, por representantes de las cámaras de agencieros, de personal de LOTBA S.E., de empresas del sector e integrantes de la industria de los juegos de azar de todo el país.
El seminario se destaca en la agenda de los Oficiales de Cumplimiento de los entes reguladores de Argentina. Según el comunicado oficial de LOTBA, el panel de apertura estuvo a cargo de las autoridades, Martín García Santillán, Presidente de LOTBA S.E., y Nicolás E. Negri, Coordinador Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo y representante argentino ante GAFI/GAFILAT/CICAD-OEA.
Seguidamente, la disertación acerca de la “Situación general y enfoque basado en riesgo en el Sector de Juegos de Azar”, estuvo a cargo de lCarolina Galtieri y los integrantes de la Unidad de PLA de LOTBA S.E.
Seguidamente, se realizó el panel “Experiencia práctica y tipologías en prevención de lavado de activos en el sector de juegos de azar”, que estuvo a cargo de representantes de Institutos Provinciales de Juego y fue moderado por personal de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. Luego, comenzó “Acción judicial y cooperación del ente regulador en el combate al juego ilegal”, el panel a cargo Luis Cevasco, Fiscal General del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el moderador fue Juan Ogallar, Subgerente de de Asuntos Legales de LOTBA.
