Llevan a juicio una red ilegal de apuestas online que operaba en Salta con jerarquía empresarial
Trece personas serán juzgadas por organizar y explotar juegos de azar clandestinos en la provincia. Utilizaban dominios apócrifos vinculados a bet365, y fueron descubiertos gracias al uso de un agente encubierto digital.
Argentina.- Una estructura ilegal de apuestas en línea, bautizada como “Las Únicas”, quedó al descubierto en la provincia de Salta tras una investigación conjunta entre la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) y el Ente Regulador del Juego de Azar (EnReJA). La fiscal penal interina Ana Inés Salinas Odorisio solicitó la elevación a juicio para trece personas acusadas de integrar esta organización, que operaba sin licencia provincial y utilizando plataformas no autorizadas vinculadas a la reconocida marca bet365.
El entramado fue calificado como una red jerárquica con similitudes al funcionamiento empresarial. En la cima se encontraban los “administradores generales”, encargados de coordinar fondos, supervisar operaciones y reclutar nuevos integrantes. Por debajo, los “respaldos” gestionaban el dinero y se encargaban del pago de premios. En la base operaban los “cajeros”, responsables de captar apostadores, cargar saldos y promocionar los sitios fraudulentos a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.
La investigación logró avanzar gracias al uso de un agente encubierto digital, una figura clave que permitió infiltrar los entornos virtuales utilizados por la organización. Este recurso brindó acceso a información crítica sobre las plataformas utilizadas, las rutas del dinero y los métodos de captación de clientes.
Entre los imputados figuran Roberto San Martín y su hijo Tomás Nahuel San Martín, señalados como los líderes de la red; Mariela Andrea Mollo, responsable de tareas administrativas y promoción; Facundo Villalba, implicado en la adquisición de vehículos con fondos ilícitos; y otros operadores como Walter Marcelo Lobo, Lucas Nicolás Galván y Adolfo Ignacio Rodríguez, quienes estarían a cargo del manejo de cajeros y estrategias de marketing.
También fueron identificados Andrea Celeste Verón y Juan José Carrasco, presuntos responsables de las redes internas de captación, y Constanza María Di Leandro, acusada de gestionar movimientos financieros entre los integrantes, además de mantener una relación sentimental con uno de los cabecillas.
Un elemento llamativo de la causa es la vinculación con la empresa AXON S.A.S., radicada en Buenos Aires, que aparece registrada bajo una actividad económica distinta al juego, pero que habría sido utilizada para distribuir créditos virtuales destinados a las apuestas ilegales.
Según la fiscal Salinas Odorisio, esta red operaba al margen del sistema regulado de juegos de azar, generando un perjuicio económico para el Estado provincial y vulnerando las normativas vigentes. Gracias al cruce de datos, intervenciones telefónicas y allanamientos, la investigación logró reunir pruebas contundentes que ahora serán examinadas en juicio.
