La SUGEF de Costa Rica intima a los casinos a que brinden información financiera

La Superintendencia General de Entidades Financieras anunció que los casinos tienen hasta el 1° de diciembre para entregar los reportes financieros.

Costa Rica.- La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) alertó que podría cerrar las cuentas bancarias en el sistema financiero de los casinos que no entreguen información pendiente a la entidad. El plazo para presentar los reportes vence el 1° de diciembre de 2022.

De acuerdo con lo informado por el medio local La Nación, el oficio SGF-1784-2022, emitido el pasado 31 de agosto, decidió que las empresas del sector del juego —así como prestamistas, emisores de tarjetas de crédito y casas de empeño— deban completar y entregar el registro ante la Sugef en un plazo de tres meses, es decir, entre el 1° de septiembre hasta el 1° de diciembre.

“La Sugef prevendrá, por una única vez, (…) al sujeto obligado que no cumple con la prevención en los términos, plazos y condiciones que se le requirió”, indica el texto en el que se agrega que “la Superintendencia adoptará el acto de suspensión y transcurridos tres meses calendario desde la adopción de dicho estado” y “se procederá con la cancelación del asiento del registro de la inscripción del sujeto”.

En ese sentido, ordena a las entidades bancarias a verificar que los sujetos comprendidos en este proceso tengan la inscripción en el registro al día ya que se podría “cancelar su inscripción, estado final en el cual las entidades del sistema financiero se encuentran imposibilitadas de prestar sus servicios”.

Desde la Superintendencia, Rocío Aguilar explicó: “Se identifica la necesidad de fortalecer los requisitos de inscripción para lograr un mayor compromiso por parte de los sujetos obligados, en el entendimiento y gestión de los riesgos de lavado de capitales y financiamiento al terrorismo”.

La inscripción obligatoria a la Sugef se inició en enero del 2019, como parte de un proceso para fortalecer la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. La orden de la entidad supervisora también manda a bancos, cooperativas, financieras y mutuales a verificar que el cliente calificado como sujeto obligado tenga su inscripción al día; si no, puede rechazar o devolver fondos a los usuarios, así como cerrarles las cuentas de forma unilateral.

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