La justicia brasileña envía la investigación de Esportes da Sorte al ámbito federal por sospecha de delitos financieros
La jueza señala indicios de evasión de divisas, movimientos internacionales y posibles delitos federales.
Brasil.- La jueza Andréa Calado da Cruz, de la 12.ª Vara Criminal del Tribunal de Justicia de Pernambuco, decidió trasladar la investigación conocida como Operación Integration a la Justicia Federal. La determinación se basó en evidencias de movimientos financieros internacionales y sospechas de evasión de divisas vinculadas a empresas de apuestas deportivas.
Según publicó Folha de São Paulo, la operación indaga posibles delitos de lavado de dinero mediante juegos de azar. Entre los investigados figuran la influencer Deolane Bezerra, su madre Solange Alves Bezerra y la casa de apuestas Esportes da Sorte. Además, se vincularon otras empresas como: Pix365, HSF Gaming N.V. y otras holdings con sedes en Curazao y Luxemburgo
En el auto de remisión, Calado da Cruz señala que existen indicios concretos de una estructura internacional, con sedes en países de régimen tributario favorecido como Curazao y Luxemburgo, movimientos de capital en el exterior e integración de recursos que podrían tener origen en infracciones penales federales.
Además, añadió que la investigación reveló prácticas que exceden la competencia de la justicia estatal y presentan “repercusión transnacional, indicios de evasión de divisas, delitos contra el sistema financiero nacional y defraudación fiscal con potencial perjuicio al Estado”.
Reacciones al traslado
El Ministerio Público de Pernambuco (MPPE) había solicitado por tercera vez el archivo parcial de la causa, argumentando que las apuestas de cuota fija y los juegos online ya están legalizados y que, por tanto, no existe delito antecedente para lavado de dinero. La subprocuradora-general Norma Mendonça Galvão de Carvalho calificó de “temeraria y carente de responsabilidad” la decisión de la jueza.
La defensa de Deolane Bezerra aún no se pronunció sobre el fondo de la decisión, aunque evalúa las estrategias legales pertinentes. Por su parte, Ademar Rigueira Neto, abogado de Darwin Filho, CEO de Esportes da Sorte, anunció que presentará un recurso contra la remisión.
En un comunicado, Esportes da Sorte calificó la medida como un intento de la magistrada de eludir sus competencias: “La decisión de remitir el proceso a la Justicia Federal refuerza la improcedencia de todas las hipótesis barajadas, su nulidad absoluta y la parcialidad de la magistrada. Al no poder sostener ilegalidades ni alimentar acusaciones infundadas formuladas junto al delegado Paulo Gondim, la jueza, en un acto de desesperación, renunció a su obligación de conducir el sumario, pese a haber ratificado repetidamente su competencia sobre los mismos hechos”.
