La Justicia de Paraíba investiga a casas de apuestas por supuesto lavado de activos y evasión fiscal
El juez federal a cargo autorizó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de las firmas y las instituciones financieras involucradas.
Brasil.- La empresa de apuestas deportivas Pixbet y cinco compañías de pago que operan en el sector de igaming están siendo investigadas por sospecha de delitos de evasión fiscal, lavado de dinero y operación irregular de institución financiera. La Justicia Federal de Paraíba autorizó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de estas empresas y también de personas físicas relacionadas con el caso.
Según publicó el sitio Política da Paraíba, la decisión de quebrar los secretos fue firmada por el juez federal Vinícius Costa Vidor. Entre los investigados en el sumario figuran los empresarios Enzo Stephani Rodrigues Ribeiro, Ernildo Júnior de Farias Silva, Diomar Tadeu Dantas de Farias, Daniel Gomes da Silva y Sérgio Augusto da Motta, además de otros socios.
De acuerdo con el expediente judicial, las indagaciones sobre las sospechas comenzaron en 2022 y fueron conducidas por el Grupo de Actuación Especial de Represión al Crimen Organizado del Ministerio Público Federal de Paraíba (Gaeco/MPF-PB). El órgano habría identificado la existencia de empresas en Campina Grande (PB) que realizaban transferencias bancarias con compañías con sede en el extranjero.
Los movimientos financieros sospechosos habrían sido realizadas entre las empresas: Pixbet Soluções Tecnológicas, Brasfichas Tecnologia e Agenciamento de Serviços, BrasGaming Consultoria e Serviços, Anspace Instituição de Pagamento (AnSpacePay), BPay Soluções de Pagamentos y Pixuol Serviços Tecnológicos e Cobrança. Por otro lado, se sospecha que los jugadores brasileños compraban créditos de apuestas en dólares en transacciones que no generaban un registro oficial de cambio.
El juez ordenó que los investigados enviaran toda la información bancaria de los últimos cinco años, incluyendo tarjetas, Pix e inversiones, de personas físicas y jurídicas involucradas en el caso.
