La Comisión Británica del Juego multa a empresa por incumplir normativas de lucha contra el blanqueo de capitales
El regulador del juego británico ordenó a Corbett Bookmakers a someterse a una auditoría tras detectar irregularidades.
Reino Unido.- La British Gambling Commission (Comisión Brtitánica del Juego) impuso una multa de GBP 686.070 al operador de apuestas minoristas Corbett Bookmakers. Se detectaron una serie de incumplimientos en materia de responsabilidad social y de lucha contra el blanqueo de capitales que se produjeron entre febrero de 2022 y mayo de 2024.
Se ordenó a la casa de apuestas, que gestiona 36 locales, incluidos campos de apuestas en varios hipódromos del Reino Unido, que se someta a una auditoría por terceros de sus políticas, procedimientos y controles en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y juego seguro en un plazo de 12 meses.
La Comisión del Juego destacó el caso de un consumidor que apostó GBP 23.674 en 13 días, pero al que no se identificó como en riesgo de sufrir daños. Otro cliente perdió GBP 3.523 tras realizar 56 apuestas en cuatro horas sin recibir las interacciones adecuadas. Otro jugador perdió GBP 6.741 tras apostar GBP 47.416 libras en 10 semanas, también sin una interacción adecuada.
El organismo regulador también detectó fallos en la lucha contra el blanqueo de capitales, señalando casos de jugadores que perdieron sumas «significativas» sin someterse a comprobaciones KYC ni a ninguna verificación de su origen de fondos porque el operador había fijado umbrales financieros elevados. Un cliente apostó GBP 47.000 y perdió GBP 14.000 en ocho meses sin someterse a ninguna verificación.
La Comisión del Juego también determinó que Corbett Bookmakers no había adoptado un enfoque «suficientemente basado en el riesgo» en relación con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, ya que su evaluación de riesgos no había tenido en cuenta todos los riesgos relacionados con los clientes, los productos, la geografía y los pagos.
John Pierce, director de cumplimiento de la Comisión del Juego, declaró: «Corbett no ha respetado una normativa esencial diseñada para que el juego sea más seguro y esté libre de actividades delictivas. En consecuencia, no sólo pagará una multa importante, sino que también se someterá a una auditoría rigurosa para garantizar el pleno cumplimiento de las medidas contra el blanqueo de capitales y de seguridad del juego».
Y agregó: «Además de las medidas correctoras ya adoptadas, esperamos que el operador aplique rápida y plenamente las recomendaciones de la auditoría, demostrando mejoras claras y cuantificables tanto en la política como en la práctica. De lo contrario, nuestro equipo de cumplimiento volverá a evaluar la situación y tomará las medidas necesarias. Todos los operadores deberían considerar detenidamente este caso y el precio que este operador está pagando ahora».
A principios de este mes, la Comisión del Juego anunció una sanción de GBP 1,4m contra AG Communications por infracciones de los procedimientos de responsabilidad social y lucha contra el blanqueo de capitales (AML), que incluían la falta de intervención proactiva en casos en los que los jugadores realizaban grandes gastos en un corto periodo de tiempo.
El regulador citó el ejemplo de un jugador que perdió GBP 6.000 en 48 horas sin recibir ninguna interacción de juego más segura hasta que alcanzó su límite diario de pérdidas de GBP 5.000. Otro caso fue el de un jugador que depositó y perdió GBP 7.000 en cuatro horas aprovechando un error del sistema que desactivaba los límites de seguridad. Una revisión manual tampoco identificó el caso. Por último, otro cliente pudo abrir varias cuentas a pesar de haberse autoexcluido previamente.
