Khalid Ali, IBIA: «El aumento del volumen de alertas en los mercados maduros suele indicar una mayor capacidad de detección, más que un mayor riesgo inherente»

Focus Gaming News habló con Khalid Ali, CEO de la International Betting Integrity Association (IBIA), sobre la ampliación del alcance de la supervisión en los mercados regulados.

Entrevista exclusiva.- Una semana después de hablar con Khalid Ali sobre los protocolos de integridad que rodean eventos de gran repercusión como la Copa Mundial de la FIFA 2026, Focus Gaming News continúa el diálogo en esta segunda entrega, centrada en el último informe anual de IBIA.

En esta ocasión, Ali habla sobre el aumento de las alertas de apuestas sospechosas, los patrones recurrentes que se observan en distintos deportes y regiones, y la importancia de los mercados regulados para proteger al deporte.

IBIA informó que hubo 300 alertas de apuestas sospechosas en 2025, lo cual implica un aumento del 29 por ciento respecto de 2024. ¿Cuánto de ese incremento refleja mayores riesgos de integridad y cuánto una expansión del monitoreo, y qué deberían sacar de ello los reguladores y los organismos deportivos?

El aumento a 300 alertas en 2025 no debe interpretarse como una indicación directa de un mayor riesgo de integridad. La posición de IBIA es que el volumen de alertas está determinado por varios factores, entre ellos la expansión de los mercados de apuestas regulados y las mejoras asociadas en el alcance y la eficacia del monitoreo. En ese sentido, una cifra más alta de alertas suele reflejar una mejor visibilidad y una mayor capacidad de detección dentro de los mercados regulados, más que un aumento equivalente de la corrupción en sí misma.

El punto clave es que las alertas son un producto de la supervisión. Demuestran que los operadores regulados identifican, comparten y elevan inquietudes, que es precisamente cómo debería funcionar un sistema eficaz de integridad.

Para los reguladores y los organismos deportivos, el mensaje es doble. Primero, la notificación de apuestas sospechosas debería ser un requisito regulatorio estándar, respaldado por sólidos mecanismos nacionales e internacionales de intercambio de información. Segundo, las alertas deben tratarse como inteligencia accionable y no como cifras periodísticas de corrupción demostrada; son el inicio de un proceso de investigación. El modelo de monitoreo a nivel de cuenta de IBIA está diseñado para apoyar investigaciones y acciones de cumplimiento, como lo demuestra su contribución a 54 partidos confirmados como corruptos y 24 resultados sancionatorios en 2025.

«El aumento a 300 alertas en 2025 no debe interpretarse como una indicación directa de un mayor riesgo de integridad».

Khalid Ali, CEO de IBIA.

El fútbol y el tenis volvieron a generar la mayoría de la actividad de apuestas sospechosas en 2025. En los últimos cinco años, ¿qué patrones consistentes ha visto en términos de nivel de competición, regiones y tipos de apuestas en estos dos deportes, y ha notado algún cambio en dónde o cómo se producen los intentos de manipular partidos?

En los últimos cinco años, el fútbol y el tenis han generado de forma constante la mayor parte de las alertas de IBIA, lo que refleja su popularidad global y el volumen de apuestas que atraen.

A nivel regional, en 2025 las alertas de fútbol se concentraron en Europa y Sudamérica, mientras que las de tenis estuvieron más distribuidas entre Europa, Asia y Norteamérica. Esto no apunta a una única geografía de preocupación, sino a un panorama cambiante influido por dónde se disputan las competiciones, dónde están activos los mercados de apuestas y dónde es más sólida la visibilidad del monitoreo.

En cuanto al comportamiento de las apuestas, la actividad sospechosa suele agruparse en mercados o fases de juego donde los volúmenes o la actividad de cuentas se desvían de manera significativa de lo esperado. Lo que ha evolucionado no es la lógica central de la manipulación, sino el entorno en el que ocurre. A medida que los mercados de apuestas se han vuelto más globales y más rápidos, los intentos pueden distribuirse entre distintas jurisdicciones y operadores con mayor velocidad. Eso refuerza la necesidad de un monitoreo coordinado y del intercambio internacional de información.

Dado que el fútbol y el tenis encabezan repetidamente sus alertas, ¿cómo evaluaría el desempeño de los mercados de apuestas regulados frente a los mercados menos regulados o extraterritoriales en lo que respecta a prevenir y detectar la corrupción en estos deportes?

La opinión de IBIA es clara: los mercados de apuestas regulados forman parte de la solución, mientras que los mercados extraterritoriales y menos regulados siguen siendo la principal vulnerabilidad.

Las alertas en fútbol y tenis no deben interpretarse como un fracaso de los mercados regulados. Al contrario, demuestran que los operadores autorizados y bien regulados monitorean activamente la actividad, identifican patrones sospechosos y los reportan. En comparación, los mercados extraterritoriales no regulados suelen carecer del mismo nivel de transparencia, diligencia debida sobre los clientes y obligaciones de reporte, lo que los vuelve más atractivos para quienes buscan evitar la detección.

Esta distinción es fundamental. El modelo de IBIA se basa en el monitoreo a nivel de cuenta, respaldado por datos KYC y de transacciones, lo que proporciona una base probatoria mucho más sólida que los sistemas que dependen únicamente de los movimientos de las cuotas. Eso permite a los mercados regulados no solo detectar anomalías, sino también respaldar investigaciones con inteligencia útil.

Desde una perspectiva de política pública, cuanto más se canaliza la actividad de apuestas hacia mercados bien regulados, más sólido se vuelve el marco general de integridad. Por el contrario, una regulación restrictiva o mal diseñada corre el riesgo de empujar la actividad hacia entornos extraterritoriales no regulados, donde la supervisión es más débil.

Europa representó el 35 por ciento de las alertas de IBIA en 2025, pero también destacan una actividad creciente en Norteamérica y Sudamérica. ¿Cómo ayudan las diferencias en los modelos regulatorios, la madurez del mercado y el rápido crecimiento de las apuestas online a explicar esos patrones regionales, y en qué regiones ve las mayores vulnerabilidades de integridad?

Europa representó el 35 por ciento de las alertas en 2025, con Norteamérica en el 16 por ciento y Sudamérica en el 15 por ciento. Estos patrones reflejan en gran medida dónde los mercados regulados están más desarrollados y donde los marcos de monitoreo son más activos.

Los mayores volúmenes de alertas en mercados maduros suelen indicar una mayor capacidad de detección, más que un mayor riesgo inherente. En mercados nuevos o en rápida expansión, particularmente en partes de África y de América, el crecimiento de las apuestas online puede superar el desarrollo de los marcos regulatorios y de integridad si no se implementan en paralelo.

Norteamérica ha logrado avances significativos, con una expansión de los mercados regulados y con el monitoreo de integridad ya incorporado en los requisitos regulatorios. Sudamérica evoluciona con rapidez, pero los niveles de madurez regulatoria y capacidad de aplicación siguen variando entre jurisdicciones. Europa sigue siendo diversa, con sistemas muy maduros y zonas donde las estructuras de gobernanza están menos desarrolladas.

La vulnerabilidad no se define únicamente por la geografía, sino por la solidez de la regulación, la eficacia de los sistemas de reporte y el nivel de cooperación entre las partes interesadas. Los mayores riesgos surgen cuando la actividad de apuestas se desplaza a canales no regulados o cuando los marcos de supervisión son débiles o ineficaces.

«La vulnerabilidad no se define únicamente por la geografía, sino por la solidez de la regulación, la eficacia de los sistemas de reporte y el nivel de cooperación entre las partes interesadas».

Khalid Ali, CEO de IBIA.

Los esports, el tenis de mesa y el baloncesto también registraron alertas significativas; ¿cómo está adaptando IBIA su monitoreo para deportes emergentes o de menor nivel? ¿Cuáles son los principales desafíos en comparación con el seguimiento del fútbol o el tenis de élite?

IBIA aplica los mismos principios básicos de monitoreo en todos los deportes, aunque adapta su análisis al perfil de riesgo específico de cada uno. En 2025, los esports y el tenis de mesa generaron 34 alertas cada uno, mientras que el baloncesto generó 27, lo que subraya la importancia de mantener cobertura más allá de los deportes tradicionales de primer nivel. De hecho, nuestro proceso de monitoreo cubre cualquier deporte que ofrezcan nuestros miembros, que son más de 80 disciplinas distintas y generan más de 1.5 millones de eventos deportivos al año.

El fútbol y el tenis de élite suelen beneficiarse de estructuras de gobernanza sólidas, sistemas de integridad más consolidados y mayor transparencia. En cambio, los deportes emergentes y de menor nivel suelen tener marcos de gobernanza e integridad menos desarrollados, algo que los corruptores pueden intentar aprovechar.

Estas variaciones se tienen en cuenta en el enfoque de IBIA y en los protocolos de evaluación, monitoreo e información sobre riesgos de sus miembros, generando inteligencia accionable para los operadores. El monitoreo a nivel de cuenta de IBIA es especialmente valioso en entornos de menor nivel, porque permite analizar el comportamiento sospechoso a través de la actividad de los clientes, cuentas vinculadas y patrones de transacciones, en lugar de depender únicamente de señales más amplias del mercado. Junto con la detección, IBIA sigue haciendo hincapié en la prevención mediante la educación y una cooperación más estrecha con los organismos deportivos y los reguladores.

Pasando al foco en África: con 117 alertas entre 2021 y 2025 y un GGR proyectado de US$19.4bn para 2030, ¿qué colaboraciones específicas está impulsando IBIA allí?

África es una región prioritaria para IBIA, no solo por su rápido crecimiento de mercado, sino también porque representa una oportunidad crítica para incorporar marcos sólidos de regulación e integridad en una etapa temprana del desarrollo del mercado. Un avance reciente clave es la alianza estratégica de IBIA con la African iGaming Alliance (AIA), que establece un marco estructurado de colaboración en todo el continente. En virtud de este acuerdo, IBIA actúa como socio de integridad, mientras que AIA apoya el compromiso en materia de políticas y regulación. La alianza facilita el intercambio de inteligencia, iniciativas conjuntas de política y esfuerzos coordinados para fortalecer los estándares de integridad de las apuestas en los mercados africanos.

Más allá de las alianzas formales, IBIA participa activamente con reguladores y actores del sector a través de plataformas como el Gaming Regulators Africa Forum (GRAF) y grandes eventos de la industria como SiGMA Africa. Estos contactos están orientados a promover medidas prácticas de integridad, entre ellas el monitoreo de datos, el intercambio estructurado de información y enfoques coordinados de aplicación entre jurisdicciones.

En términos más amplios, el trabajo de IBIA en África se alinea con su estrategia Mission 2030, centrada en tres pilares: fortalecer las capacidades de monitoreo, ampliar la colaboración y avanzar en la prevención mediante una mejor regulación y educación. En términos prácticos, eso significa apoyar a los reguladores para que incorporen requisitos de notificación de apuestas sospechosas, habilitar el acceso a la Global Monitoring and Alert Platform (Global MAP) de IBIA y promover iniciativas educativas para deportistas y otros actores del sector.