Juego ilegal en Argentina: ya son diez los imputados en la megacausa por casinos online clandestinos en Salta

La Justicia avanza con la investigación aunque ocho de los imputados se negaron a declarar.

Argentina.- La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (Udec) de la provincia de Salta, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a otras nueve personas por el delito de explotación y organización de juegos de azar ilegales en el marco de una investigación sobre apuestas virtuales no autorizadas. La red involucra a captadores de apostadores en redes sociales y personas que actúan de «cajeros» en distintas provincias. Otro hombre, detenido desde el 11 de noviembre pasado, también fue imputado por el mismo delito.

Durante la audiencia, las cuatro mujeres y cinco hombres imputados fueron asistidos por abogados particulares. Ocho de ellos se abstuvieron de declarar y de responder a las preguntas de la Fiscalía, mientras que uno de ellos, presentó su declaración por escrito.

La investigación inició con la denuncia del un asesor Jurídico del Ente Regulador del Juego de Azar (EnReJA), quien informó que una mujer promocionaba por medios masivos de comunicación, su red de captación de apuestas y vendedores para un casino virtual ilegal. A partir de esta denuncia, y durante varios meses, los investigadores del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, bajo la dirección de Salinas Odorisio, llevaron a cabo trabajos de campo en distintas provincias e intervenciones telefónicas a los sospechosos durante 15 días.

Cabe destacar que, durante la investigación, se utilizó la figura del «Agente Encubierto Digital» durante 60 días, en medios de comunicación informáticas y juegos en línea, con el fin de simular interés en los «casinos online». Esta estrategia brindó a los investigadores herramientas y datos concretos que posibilitaron conocer con mayor certeza la operatoria desplegada por los sospechosos tanto en nuestra ciudad como en el interior del país.

A solicitud de la fiscal Salinas Odorisio, se realizaron múltiples allanamientos en Salta, Buenos Aires, Tucumán y Mar del Plata, y se inmovilizaron 253 cuentas bancarias pertenecientes a los acusados.

También se solicitó, a través de la Secretaría de Modernización de Salta, el bloqueo de todos los sitios web involucrados desde los establecimientos educativos de la provincia, donde operaban. Asimismo, se solicitó la prohibición de salida del país para los ocho principales implicados en esta organización criminal.

La causa

La intervención de UDEC inició a raíz de la denuncia radicada el 3 de noviembre de 2023 por el asesor Jurídico del Ente Regulador del Juego de Azar (ENREJA), quien aseguró que una mujer promocionaba, a través de medios masivos de comunicación, su red de captación de apuestas y vendedores para un casino virtual ilegal denominado BET91, Celuapuestas y Red Las Únicas. Estas plataformas operaban sin autorización, a través de internet, y carecían de cualquier adecuación a la normativa legal vigente.

El denunciante alertó, además, que esta actividad irregular se veía agravada por la completa omisión de las reglamentaciones relacionadas con el Programa de Prevención de la Adicción al Juego y las políticas estatales al respecto. También señaló la falta de cumplimiento en áreas clave como el lavado de activos, el pago de impuestos y el control de la actividad, abarcando cuestiones fiscales, tributarias, de responsabilidad financiera del juego organizado, solvencia, cumplimiento del pago de premios, cánones, así como la fiscalización del aspecto aleatorio de los juegos de azar y las regulaciones sobre la prevención del lavado de activos, entre otros aspectos.

A partir de lo denunciado, la fiscal Salinas Odorisio asignó a la Unidad de Investigación UDEC la investigación del caso.

Ver también: Argentina: el Gobierno de Salta lanzó un sitio web para reportar páginas de apuestas ilegales

Se descubrió una estructura en la que personas de otras provincias reclutaban a ciudadanos salteños para que actuaran como “cajeros” de esta casa de apuestas online. A estos “cajeros” se les otorgaba un usuario y contraseña para acceder a una plataforma de juegos en línea, operativa mediante un dominio NIC falso.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Salta explicaron que la organización opera con distintos niveles operativos. La captación comienza por recomendaciones directas o, en versiones más recientes, mediante redes sociales. Los interesados en apostar contactan a los “cajeros”, quienes gestionan el monto de la carga de crédito. Luego de recibir el pago, que se realiza por plataformas como Mercado Pago, el cliente obtiene un usuario y contraseña para acceder a juegos como tragamonedas virtuales.

El sistema se estructura en torno a varias figuras clave: los «respaldos», encargados de recibir las apuestas y entregar los premios; los «administradores», responsables de reclutar a los jugadores y proporcionar las monedas de apuesta; y los «cajeros», quienes captan a los jugadores a través de redes sociales y los guían para acceder a la plataforma. Los «cajeros» venden los créditos obtenidos de los administradores, que luego se comercializan a través de redes sociales o WhatsApp.