El juego en Colombia, firme ante el lavado de activos
El juego en Colombia recibió un muy buen puntaje en cuanto a riesgo de lavado de activos por parte de la Unidad de Información y Análisis Financiero.
Colombia.- La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) reconoció al sector del juego por la transparencia de su trabajo. Según el organismo, es muy poco vulnerable al lavado de activos y no corre riesgo de verse amenazado.
La UIAF elabora una serie de puntajes de riesgo del 0-5 (0 sería bajo riesgo) y puntuó con 1 al sector sobre ‘amenazas’. Por otro lado, en vulnerabilidad (0-1), le otorgó un 0,5, considerado como un riesgo medio de verse vulnerable.
Igualmente, el juego debe seguir trabajando para mejorar en Colombia y así lo reflejó otro puntaje sobre el lavado. En la valoración sobre los ‘controles’ (0-1), recibió un 0.7, por encima del puntaje medio.
“El sector de apuestas permanentes ha hecho un esfuerzo muy importante en la implementación y consolidación de sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo», dijo Juan Carlos Restrepo, presidente de Asojuegos. Además, destacó que hayan reconocido el trabajo de la industria en ese sentido: «En la Evaluación Nacional del Riesgo encontramos los resultados de estas acciones”, señaló.
