Grecia abre una licitación para mejorar la verificación en el mercado online
La EEEP contratará apoyo técnico y legal para rediseñar el sistema de identificación de jugadores, fortalecer los controles KYC y reforzar las medidas contra el lavado de dinero y el juego de menores.
Grecia.- La Comisión Helénica de Supervisión y Control del Juego (EEEP) abrió un proceso de licitación para seleccionar un socio técnico y legal que contribuya a reforzar la supervisión de los jugadores en el mercado regulado de juegos de azar en línea del país. El proyecto forma parte de un plan para intensificar la supervisión del mercado mediante el refuerzo de los sistemas de identificación de jugadores, las medidas de protección contra el blanqueo de capitales y los protocolos de ciberseguridad.
La iniciativa contempla el rediseño del marco que regula las Cuentas Electrónicas de Jugador (EPA), utilizadas para verificar y rastrear la actividad de los participantes. La EEEP espera que una nueva estructura técnica permita optimizar los procedimientos de Know Your Customer (KYC) y ayude a los operadores licenciados a prevenir fraudes, delitos financieros y el acceso de menores de edad.
Específicamente, el organismo busca apoyo especializado para diseñar y mejorar el sistema de identificación segura de jugadores y el proceso de certificación y verificación de identidad. El contrato tendrá un valor de 28.500 euros y prevé la prestación de asistencia legal hasta finales de 2026, o hasta completar 190 horas de consultoría. Durante la ejecución del proyecto, el adjudicatario deberá presentar tres informes de avance con propuestas para fortalecer el régimen griego de verificación de jugadores.
Facultades para combatir el juego ilegal
La licitación se enmarca en una serie de medidas destinadas a reforzar el control del mercado regulado y limitar la influencia del juego ilegal. El mes pasado, el Parlamento aprobó un proyecto de ley que reformula el marco regulatorio del sector y amplía la plantilla permanente de la EEEP de 80 a 110 empleados para incorporar personal en áreas de fiscalización, tecnología, ciberseguridad e inteligencia de mercado.
La reforma también otorgaría al regulador la facultad de bloquear de manera inmediata sitios de apuestas ilegales. La lista negra dejaría de limitarse a dominios y direcciones IP, e incluiría además aplicaciones móviles utilizadas para ofrecer juego sin licencia.
Otro de los cambios previstos apunta a quienes facilitan el acceso a plataformas no autorizadas. El alcance de la normativa se extendería a influencers, afiliados, propietarios de sitios web, cibercafés y proveedores de internet que no restrinjan el acceso a operadores ilegales. Asimismo, las entidades financieras deberán bloquear transacciones vinculadas con empresas sin licencia.
Las sanciones propuestas contemplan penas de prisión de al menos 10 años y multas de entre EUR 50.000 y EUR 700.000 para los organizadores de actividades de juego ilegal. En casos más graves, como aquellos relacionados con el crimen organizado, menores de edad o reincidencia, las multas podrían ascender a EUR 800.000 y las penas superar los diez años de cárcel.
