Fiscalía de Mendoza investiga presunta estafa de apuestas deportivas online
La fiscalía de la ciudad mendocina de San Rafael se encuentra investigando la operación de una compañía de apuestas deportivas online que promete ganancias a través de Bitcoin.
Argentina.- El fiscal de San Rafael, en Mendoza, Javier Giaroli lleva adelante una investigación sobre una empresa de apuestas deportivas online sospechada de ser parte de una presunta estafa piramidal.
La compañía, que tiene como nombre Ganancias Deportivas S.A., dice provenir de Costa Rica y España y promete a sus usuarios ganancias sorprendentes mediante la participación de apuestas en el fútbol internacional.
Para poder apostar, los participantes deben ingresar un mínimo de €167. Una suma preocupante si se tiene en cuenta que un alrededor de 30 mil sanrafaelinos ya están inscriptos en esta plataforma.
Adicionalmente, la compañía promete una ganancia de 240 por ciento anual o 20 por ciento por mes y realiza todas sus transacciones a través de Bitcoin.
Sin embargo, según registros consultados por Infobae, no hay ninguna empresa registrada en la Argentina bajo el nombre Ganancias Deportivas.
“Puede ser una asociación ilícita hasta una estafa. O la figura de captación de valores del público en forma irregular», dijo Giaroli.
«Lavado de activos, fuga de capitales, hay una regulación reciente de AFIP para declarar tenencia de criptoactivos que también estarían incumpliendo”, agregó.
“Desde el primer momento vaticiné que iba a pasar lo que pasó; es decir, que íbamos a llegar a un punto muerto en la investigación hasta tanto no se contesten las rogatorias que hemos cursado a Costa Rica y a España. Se trata de comprobar que el negocio base sea verídico y no sea una estafa piramidal o un esquema Ponzi, que se sustenta con las personas que están debajo”, explicó.
Detienen organización de juego clandestino con policías implicados en Buenos Aires
La localidad bonaerense de Balcarce fue testigo de la desarticulación de una red de juego clandestino ilegal que contaba con la participación de efectivos policiales
En una serie de operativos policiales se encontraron fichas, armas de fuego y dineroen efectivo.
La investigación de la red comenzó a darse desde febrero después de que se generara una denuncia por la desaparición de un hombre con problemas al juego.
En total fueron seis las personas detenidas, dos de ellas eran oficiales de policía de Balcarce.
Tres días después de su encuentro, el hombre en cuestión explicó haber escapado al haber sido amenazado por deudas a la organización clandestina, brindando información sobre esta a las autoridades.
Acto seguido, la policía decidió intervenir las llamadas telefónicas de los presuntos organizadores y descubrieron que estos actuaban con la complicidad de dos oficiales.
Los cuatro supuestos líderes son Daniel Alberto Zapata, Juan Marcelo D’Elia, José Luis Amadeo y Andrés García. Mientras que los policías fueron identificados como el sargento Franco Leonel Oliverio y Martín Leonardo Rodríguez, integrante del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de Balcarce.
A todos se los acusa del delito de organización de juego clandestino, estipulado en el artículo 301 bis del Código Penal. Él mismo prevé una pena de 3 a 6 años de prisión.
