España investiga una estafa con robo de identidad y plataformas de apuestas
Una denuncia por inconsistencias fiscales permitió detectar cuentas bancarias presuntamente abiertas de forma fraudulenta para gestionar ganancias obtenidas en juegos online.
España.- Agentes de la Guardia Civil investigan a dos personas en la localidad de San Fernando, en la provincia de Cádiz, por su presunta participación en delitos de usurpación de identidad y estafa relacionados con apuestas online.
El caso se inició después de que una mujer recibiera una notificación de la Agencia Tributaria correspondiente al ejercicio fiscal de 2024. En el documento se le reclamaba el pago de impuestos derivados de ganancias obtenidas en plataformas de juego online por un importe de EUR 1.324, a pesar de que aseguró no haber participado en ninguna actividad de apuestas.
Tras la denuncia, el Equipo Arroba de la Guardia Civil inició una investigación para analizar la documentación aportada por la afectada. A partir de las diferentes pesquisas, se pudo detectar la existencia de una cuenta bancaria abierta de forma fraudulenta utilizando los datos personales de la denunciante. Según la investigación, dicha cuenta habría sido utilizada para recibir fondos procedentes de ganancias obtenidas en casas de apuestas online.
Transferencias y nuevas apuestas
De acuerdo con la información recopilada por los investigadores, los sospechosos utilizaban identidades de terceros para crear cuentas bancarias y canalizar a través de ellas los beneficios generados en plataformas de juego. Luego, el dinero era transferido a otras cuentas con el objetivo de retirarlo en efectivo o reinvertirlo en nuevas apuestas online.
La Guardia Civil señaló que este mecanismo permitía ocultar la verdadera identidad de los usuarios que realizaban las operaciones.
Como resultado de la investigación, los agentes lograron identificar y localizar a dos personas presuntamente vinculadas con los hechos en la localidad de San Fernando, que están siendo actualmente investigados por los supuestos delitos de usurpación de estado civil y estafa.
