Enjoy Punta del Este niega las acusaciones por lavado de dinero
Los operadores del casino Enjoy aseguran que tomaron todas las precauciones anti lavado.
Uruguay.- La prensa internacional reveló esta semana que las autoridades uruguayas están realizando una investigación por lavado de dinero que podría tener algún vínculo con el casino Enjoy Punta del Este. Sin embargo, desde el casino aseguraron que tomaron las precauciones necesarias, siguiendo la legislación uruguaya, para prevenir este tipo de crímenes.
Enjoy Punta del Este emitió un comunicado en el que afirma que “basa su actuar en altos estándares de transparencia y en una cultura interna de estricto cumplimiento normativo”, y agrega que aplica “políticas internas, un modelo de prevención de delitos y fuertes medidas de control, por lo cual su casino nunca ha sido utilizado como un vehículo hábil para lavar dinero”. Además, destaca que la empresa es permanentemente auditada por las autoridades y que “siempre ha entregado la información que se requiera a los organismos competentes”.
La investigación surge luego de que Monica Rivero, extesorera de la automotora Julio César Lestido S.A., fuera encarcelada por sospechas de que Rivero, su marido y sus hermanos habrían lavado sus activos con la compra de una propiedad con dinero mal habido, o la apuesta de ese dinero en un casino. Enjoy aseguró, por su parte, que Rivero era una jugadora VIP, pero que cumplieron con los estándares legales anti lavado de dinero.
