El SII de Chile denuncia a 12 personas por operar casinos clandestinos sin aportes tributarios
Desde el Servicio de Impuestos Internos señalaron que los establecimientos no contaban con la autorización legal, administrativa ni municipal.
Chile.- El Servicio de Impuestos Internos (SII) denunció a doce personas por operar actividades de casinos y casa de apuestas ilegalmente y sin ningún tipo de autorización local y de manera clandestina. Entre los imputados, ocho son comerciantes de nacionalidad china que, según la investigación, administraban locales equipados con un alto número de máquinas de azar y juegos de apuestas, incluyendo entre 29 y 84 tragamonedas por establecimiento.
La querella surge luego de una serie de controles tributarios realizados por el SII en Chillán, entre octubre y noviembre de 2024. Durante esos operativos, se detectaron ciertos comercios que funcionaban como “casinos populares”, abiertos al público, y una infraestructura de juego similar a la de un casino formal, pero completamente al margen del marco regulatorio.
El organismo recordó que este tipo de actividad está reservada exclusivamente para operadores autorizados y en espacios definidos por ley como casinos de juego. Desarrollar esta actividad fuera de ese marco no solo constituye una infracción tributaria, sino que además se basa en el delito en el artículo 277 del Código Penal.
Dentro de la denuncia se mencionó el ilícito previsto en el artículo 97, N.º 8 del Código Tributario, que sanciona a quienes comercializan a conciencia con bienes o servicios sin cumplir las obligaciones legales de declaración y pago de impuestos. Se contemplan multas de entre el 50 y el 400 por ciento del impuesto no pago, además de penas de presidio o relegación, que se agravan en caso de reincidencia.
Asimismo, se imputan las conductas descritas en el artículo 97, N.º 9 del mismo cuerpo legal, que pena el ejercicio clandestino del comercio o la industria, con multas de entre 1 y 10 unidades tributarias anuales, penas privativas de libertad en sus distintos grados y el decomiso de productos, instalaciones y elementos utilizados para la actividad ilícita.
Los hechos
El SII comprobó que los doce acusados manejaban un casino de juegos sin cumplir con las obligaciones tributarias, tanto en IVA como en Impuesto a la Renta. Varios de ellos tenían blanqueadas actividades de rubros totalmente distintos. Otros, directamente, nunca presentaron declaraciones mensuales de IVA o Renta. Un tercer grupo sí presentó declaraciones, pero ocultando los ingresos generados por las máquinas de juego.
Lo que levantó las sospechas de las autoridades no fue unicamente la ausencia de autorizaciones y licencias municipales, sino también la apariencia del local. “El carácter clandestino de estas actividades se verificó también al considerar que los establecimientos mantienen vidrios polarizados con el objeto de evitar la fiscalización de la autoridad, carecen de patente municipal y no mantienen autorización de la Superintendencia de Casinos de juego para operar en la ciudad de Chillán”, agregaron desde el servicio.
El SII aseguró que no se pudo identificar sus ganancias y lo que no se tributó, debido a su carácter clandestino. El cálculo se establecerá durante la investigación que lleve adelante el Ministerio Público.
