El COAF de Brasil alerta por retrasos en informes por falta de personal
El presidente del organismo advirtió la situción durante un evento sobre el papel del organismo en la lucha contra el crimen organizado realizado en la Facultad de Derecho de São Paulo.
Brasil.- El presidente del Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF), Ricardo Saadi, anunció que el organismo cuenta solamente con apenas nueve empleados para procesar 7,5 millones de informes de movimientos financieros sospechosos enviados por bancos y plataformas de apuestas en el país. La situación generó retrasos importantes, con casos que llegan a esperar entre tres y cinco años para su análisis.
Según un reportaje de Estadão, Saadi solicitó apoyo a la Secretaría Nacional de Seguridad Pública para llevar a cabo un operativo masivo de análisis y reveló que también habrá refuerzos desde el sector bancario. Destacó que solo el 3 por ciento de las solicitudes enviadas al COAF se transforman en reportes de sospecha de delitos que luego se remiten a la Policía y al Ministerio Público. El 97 por ciento restante queda disponible bajo solicitud.
El presidente atribuyó parte del problema al sistema tecnológico del organismo, que data de 1999. Un nuevo sistema, con soporte de inteligencia artificial, debería entrar en funcionamiento en un plazo de hasta un año, prometiendo agilizar el análisis de las investigaciones financieras.
Actualmente, el organismo cuenta con alrededor de 100 empleados para todas sus funciones, que incluyen el monitoreo del mercado del lujo y la representación en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Según Saadi, a pesar de la estructura limitada, el organismo participó en el 90 por ciento de las grandes investigaciones contra el crimen organizado en el país.
Saadi informó que el secretario nacional de Seguridad Pública, Mário Sarrubbo, se comprometió a triplicar el número de empleados responsables de los reportes de inteligencia financiera, pasando de nueve a 27. El COAF, subordinado al Banco Central, cuenta con el apoyo de esta institución y del sector público para modernizar su operación y reducir la necesidad de incrementar personal en el futuro.
