La Corte Suprema rechaza la apelación del Casino de Iquique: deberá pagar una multa de más de 200 mil dólares
La multa tomó en consideración la falta de colaboración de la empresa y su poder adquisitivo.
Chile.- La Tercera Sala de la Corte Suprema confirmó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Iquique el 12 de noviembre de 2024, que rechazó la reclamación presentada por la sociedad Casino de Juegos de Iquique S.A. en contra de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
La controversia se generó cuando la sociedad Casino de Juegos de Iquique S.A. presentó una reclamación alegando ilegalidad en la actuación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). La empresa basó su reclamación en el artículo 24 de la Ley N° 19.913, argumentando que fue sancionada injustamente por no cumplir con una norma específica (numeral 1.5) de la Circular N° 50 de la UAF. Según la empresa, a pesar de haber impartido la capacitación requerida para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, la UAF se equivocó en su evaluación.
El tribunal respaldó que el procedimiento administrativo sancionatorio se llevó a cabo de acuerdo con la ley. Esto significó que la sociedad tuvo una oportunidad completa para presentar sus descargos y pruebas. Además, la UAF fundamentó su decisión al demostrar la existencia de una infracción y al identificar la conducta sancionada. En este contexto, se consideró que la multa impuesta de 1.957.957,50 pesos chilenos (USD 207.771,71) era proporcional, ya que se trataba de una falta leve y estaba acorde con los límites legales.
El numeral 1.5 de la Circular N° 50 define la obligación de que los casinos o las sociedades que los operan cuenten con normas y programas de formación específicos para el personal, orientados a la prevención de delitos financieros. Además, la Corte Suprema destacó que las disposiciones legales y regulatorias permiten a la UAF fiscalizar el cumplimiento de estas instrucciones generales.
