República Dominicana apunta al juego
El Ministerio de Hacienda aprobó la norma de prevención de lavado con foco en el sector del juego que modifica el régimen para la industria.
República Dominicana.- Las empresas dedicadas al juego tendrán que modificar sus mecanismos para justificar sus ingresos y egresos luego de que el Ministerio de Hacienda emitiera la Resolución 204-2017. A través del documento, la cartera aprobó la Norma Sectorial para la Prevención de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que pone especial atención sobre la industria.
Según la norma, actividades como los Casinos y Juegos de Azar, Bancas de Lotería, Apuestas deportivas y Concesionarios de Loterías Electrónicas presentan un riesgo elevado en cuanto al lavado de activos y la financiación del terrorismo y, por eso, modificaron el régimen de prevención. A partir de ahora, los sujetos obligados deben adoptar, desarrollar y ejecutar un Programa de Cumplimiento para la prevención de un uso ilícito de los fondos.
Además, deberán elaborar un manual de cumplimiento con un enfoque basado en riesgo para cumplir con las obligaciones que estipula la ley de forma metódica, efectiva y controlada y de acuerdo a las prácticas internacionales y las regulaciones complementarias. También, deberán capacitar a sus empleados en la materia para que puedan prevenir el uso indebido de los fondos.
