Desmienten la exclusión del juego en la Ley de Lavado
El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, indicó que no se excluyeron ni las bancas de apuestas ni las loterías de la Ley de Lavado de Activos.
República Dominicana.- Luego de trascender la posible exclusión de las bancas de apuestas y las loterías del ámbito de aplicación de la ley 72-02 contra el lavado de activos, el gobierno salió a desmentir estas intenciones. El ministro de la Presidencia, Gustao Montalvo, indicó que toda persona física y jurídica puede ser perseguida y condenada por este delito, sin importar el sector al que pertenezca (y esto incluye a los juegos de azar).
Según informó Listin Diario, el funcionario indicó que el Senado no incluyó a esos juegos en la Ley de Lavado de Activos, ya que el estándar del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI) establece solo a los casinos y en caso de que sus clientes hagan operaciones superiores a tres mil dólares.
Sin embargo, Montalvo indicó que no quiere decir que las autoridades no los persigan por estos delitos de ser necesario. “El banquero de apuestas o lotería que se dedique a blanquear dinero sucio, en la ley actual y en la nueva, puede ser sometido por lavado de activos”, agregó.
Además, explicó que cuando realicen una operación bancaria o inmobiliaria, se le realizarán las diligencias ampliadas correspondientes, de acuerdo a los estándares del GAFI.
El ministro remarcó que “la inclusión o no de un tipo de un sector como sujeto obligado depende de la actividad de sus clientes. Es decir, se determina en cuanto al tipo y monto de las transacciones de los clientes, no del negocio en sí”. Añadió que si se determinara que los clientes de un sector están realizando transacciones de alto monto y poca transparencia, el Comité Nacional podrá incluirlos como sujetos obligados.
