Desarticulan red criminal que usaba identidades de mujeres ucranianas para fraudes en apuestas online
La policía española, junto a Europol, Interpol y el regulador español del juego, detuvo a 12 personas en Alicante y Valencia, acusadas de trata, estafa y blanqueo de capitales.
España.- La Policía Nacional de España, en conjunto con la policía de Ucrania, Europol, Interpol, las agregadurías de Interior en Polonia y Bulgaria-Ucrania y la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), llevaron adelante una investigación que desarticuló una organización criminal que captaba mujeres en Ucrania y utilizaba sus identidades para estafar plataformas de apuestas online.
La operación, denominada Girasoles, se presentó este jueves en una rueda de prensa en el Complejo Policial de Canillas, en Madrid. La red está acusada de delitos de trata de personas, falsificación de documentos, usurpación de estado civil, fraude informático, estafa y blanqueo de capitales. En el operativo se detuvo a 12 personas en Alicante y Valencia, de las cuales seis ingresaron en prisión provisional por su rol central en el entramado. Se registran además 240 denuncias por robo de identidad.
La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) participó en la investigación a través del Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados (PACS), que permite detectar fraudes superiores a 100 euros y trasladar la información a la Agencia Tributaria y a la Policía Nacional.
El modus operandi
La organización captaba a mujeres jóvenes en zonas afectadas por el conflicto en Ucrania, ofreciéndoles la posibilidad de salir del país. Una vez en España, las víctimas eran alojadas bajo un control estricto y acompañadas a entidades bancarias para abrir cuentas corrientes y obtener tarjetas de crédito. Posteriormente eran devueltas a Ucrania, mientras sus datos eran utilizados para crear múltiples cuentas en plataformas de juego online.
El líder del grupo, conocido como “el maestro”, diseñaba los ataques y coordinaba a sus colaboradores. El grupo había desarrollado un sistema de fraude utilizando bots que imitaban el comportamiento humano en apuestas simultáneas de bajo riesgo, utilizando identidades usurpadas de más de 5.000 ciudadanos de 17 nacionalidades distintas. Se estima que recaudaron EUR 4,75 m.
En los registros realizados en España se incautaron más de EUR 200.000 en criptomonedas, EUR 73.000 en efectivo, cuatro vehículos de alta gama, 88 teléfonos móviles, 20 computadoras y 22 bots. También se bloquearon 10 inmuebles valorados en más de EUR 2m y cuentas bancarias en España y otros diez países con más de EUR 470.000. En paralelo, en Ucrania registraron ocho domicilios.
La jefa de Integridad del Deporte y Apuestas Deportivas de la Policía Nacional, Mónica Alba, explicó que el programa desarrollado por la organización “imitaba el comportamiento humano, pero de forma más rápida y precisa”. Por su parte, el jefe de la UDEV central, Javier Romero, subrayó que la usurpación de identidad constituye “un ataque directo a la identidad personal, al patrimonio y a la confianza en los sistemas digitales”.
