Denuncian que las casas de apuestas ilegales brasileñas usan instituciones de pago fuera del control del Banco Central
La Secretaría de Premios y Apuestas identificó que plataformas no autorizadas se valen de una brecha regulatoria para mover recursos. El organismo ya notificó a las empresas involucradas y advirtió que casos reincidentes serán reportados a la Policía Federal.
Brasil.- La Secretaría de Premios y Apuestas (SPA), del Ministerio de Hacienda de Brasil, detectó que casas de apuestas ilegales están utilizando instituciones de pago (IPs) que operan por debajo del umbral de fiscalización del Banco Central para transferir recursos y mantenerse activas pese a las operaciones de bloqueo.
Según explicó Regis Dudena, secretario de Premios y Apuestas, la práctica ya comenzó a ser rastreada y tendrá consecuencias para las empresas implicadas. «Estas instituciones están empezando a comprender que, si actúan ilegalmente, esto se tendrá en cuenta al solicitar la autorización para operar plenamente ante el Banco Central. Ya les hemos notificado y, en caso de reincidencia, también se enviarán denuncias a la Policía Federal», afirmó.
Hoy, una institución de pago solo necesita autorización formal del Banco Central si registra movimientos superiores a R$ 500m (USD91m) en 12 meses o si mantiene más de R$ 50m (USD9,1m) en cuentas prepagas. Por debajo de esos valores, quedan fuera de la supervisión directa, lo que ha abierto espacio para el uso indebido por parte de apuestas no reguladas. Según denuncia la SPA, las plataformas ilegales se mantienen por debajo de esos umbrales para asegurarse poder seguir funcionando sin despertar sospechas ni generar ninguna alarma.
El mercado brasileño de apuestas de cuota fija está regulado desde hace poco más de seis meses. En la actualidad, 78 empresas cuentan con autorización y 17,7 millones de brasileños están registrados en 182 plataformas. En este período, la SPA, en coordinación con la Anatel, bloqueó 15.463 sitios ilegales y ordenó el bloqueo de cuentas bancarias relacionadas con operaciones irregulares. Solo en el último semestre se cerraron 255 cuentas de apostadores y 45 de empresas.
Dudena enfatizó que la función de la SPA también es reguladora, no solo del Banco Central. «Lo que estamos haciendo es demostrarles a estas instituciones que la Secretaría de Premios y Apuestas también es un regulador. No tiene sentido pensar que solo tendrán que rendir cuentas al Banco Central. Si se les descubre financiando actividades ilegales, esto quedará reflejado en sus registros«, advirtió.
En contraste, el sector autorizado ha mostrado números robustos: las empresas con licencia registraron R$ 17.400m (USD3.200m) en ingresos brutos durante el primer semestre de 2025, con una recaudación tributaria de R$ 3.800m (USD 698m) y otros R$ 2.200m (USD404m) por concepto de licencias.
