Denuncian irregularidades en la Lotería de Puerto Rico
Un informe de la Oficina del Inspector General destacó deficiencias en la impresión de billetes, manejo de duplicados, destrucción de billetes, manejo del papel de seguridad, faltas en el control de acceso físico y de autentificación de la impresora utilizada.
Puerto Rico.- La Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG) publicó un informe sobre las deficiencias encontradas en los controles internos implementados por la Lotería de Puerto Rico en la impresión de los billetes de la Lotería Tradicional.
El informe destacó deficiencias en la impresión de billetes, manejo de duplicados, destrucción de billetes, manejo del papel de seguridad, faltas en el control de acceso físico y de autentificación de la impresora utilizada.
La OIG emitió una Orden exigiendo pronta acción correctiva a las situaciones señaladas en el informe. Esta medida requiere a la Lotería implementar de manera acelerada controles para remediar las fallas identificadas.
El análisis, que cubrió el período del 1 de enero de 2021 al 16 de mayo de 2024, fue realizado a raíz de un referido de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, y por deficiencias notificadas por los auditores de la OIG como parte de los procesos de observación de los sorteos de lotería.
La OIG identificó que los operadores de la impresora de billetes de lotería a menudo ignoraban los procedimientos adecuados para reanudar la impresión tras una interrupción, lo que resultó en la duplicación de billetes. También se observó una gestión inadecuada en la destrucción de billetes desechados, aumentando el riesgo de que billetes duplicados o defectuosos pudieran circular. Además, se reveló que, durante el periodo del examen, la Lotería llevó a cabo 135 sorteos, y en 63 de ellos (47 por ciento) se detectaron billetes duplicados. De los 111 billetes duplicados presentados para cobro, 18 resultaron ser premiados o tenían reintegro.
En una prueba realizada en la Sección de Pagos se descubrieron irregularidades en los procesos para pago de billetes premiados. Además, detectaron fallos en la implementación de controles efectivos durante los procesos de impresión y preparación de billetes, aumentando el riesgo de errores. La falta de un registro adecuado de los trabajos de mantenimiento de la impresora, así como la ausencia de controles de calidad formalizados, resultó en la impresión incorrecta de miles de billetes.
El examen también reveló que no existía un inventario adecuado para el manejo del papel de seguridad, facilitando el uso indebido del mismo. Durante una prueba en la Sección de Pagos, se descubrió que fracciones de billetes falsificados fueron aceptadas como originales, demostrando la necesidad urgente de mejorar los mecanismos de identificación de billetes falsos.
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Otro hallazgo significativo fue que la impresora de billetes no contaba con controles de autenticación adecuados, permitiendo el uso no autorizado y la falta de rastreo de actividades de los usuarios. La OIG también identificó fallos significativos en el control de acceso a las áreas críticas de la Lotería. Personas con acceso continuo a estas áreas no pertenecían al personal directo de las secciones, y se encontró que los portones y bóvedas a menudo estaban abiertos o mal asegurados, aumentando el riesgo de manipulaciones indebidas y acceso no autorizado.
La orden emitida por la OIG busca que la Lotería cumpla de manera acelerada con la implementación de controles más estrictos y la actualización de los procedimientos internos para asegurar un manejo adecuado del papel de seguridad y prevenir el fraude. Se solicitó también mejorar los mecanismos de control de acceso y autenticación en las áreas críticas, así como actualizar la reglamentación para reflejar los cambios operacionales y tecnológicos. Además, se requirió un mayor entrenamiento del personal para la identificación de billetes falsos y una mejor supervisión en la destrucción del papel de seguridad.
