Establecen nuevas multas contra el lavado en Uruguay
Los casinos que no cumplan con los requisitos anti lavado podrían pagar multas de hasta US$2 millones.
Uruguay.- La Secretaría Nacional Antilavado de Uruguay estableció una nueva normativa contra el lavado de dinero en los casinos de todo el país. La regulación permite al gobierno multar a los operadores que no reporten transacciones sospechosas. Las multas podrían llegar hasta los US$2 millones.
Los jugadores de los casinos podrán apostar hasta US$3 mil sin necesidad de identificarse. Luego de apostar por encima de ese monto, los operadores estarán obligados a incrementar los controles hasta que los jugadores deban justificar el origen del dinero. En caso contrario, se enfrentarán a sanciones que van desde la observación y el apercibimiento, hasta multas millonarias.
La resolución surge luego de una investigación al casino Enjoy Punta del Este. Las autoridades están tratando de determinar si hay vínculos entre las operaciones del casino y la extesorera de la automotora Julio César Lestido S.A., Monica Rivero, quien es investigada por lavado de dinero en Uruguay.
Por su parte, desde el casino aseguraron que tomaron las precauciones necesarias, siguiendo la legislación uruguaya, para prevenir este tipo de crímenes. Mientras tanto, la Secretaría Antilavado aguarda un informe de inspección para determinar si hubo omisiones a los controles.
