Capacitación de Cibelae: en qué consistió el webinar sobre estándar técnico de prevención de lavado de activos
En agosto se realizó una charla sobre Estándar Técnico de Prevención de Lavado de Activos diseñado para el sector de juegos de azar.
La Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (Cibelae) inició la implementación del Nivel 1 del Estándar Técnico de Prevención de Lavado de Activos, diseñado específicamente para el sector de juegos de azar. Para abordar detalles sobre el nuevo estándar, Cibelae organizó un webinar a cargo de la Comisión Técnica de Prevención de Lavado de Activos, cuyo equipo trabajó en el desarrollo de esta nueva herramienta de certificación.
En la presentación del webinar, que se realizó el 22 de agosto, Rodrigo Cigliutti, director ejecutivo de Cibelae, destacó la importancia de este avance para la organización. «Lo que en un principio parecía algo lejano, como generar un marco de certificación en Prevención de Lavado de Activos, hoy es un hecho. Ya lo presentamos el año pasado en Lisboa y ahora estamos listos para implementarlo», dijo. Además, remarcó: «Para fines de este año, comenzaremos a trabajar con las loterías que soliciten la certificación del Nivel 1».
Desde Cibelae, informaron que este estándar técnico busca establecer un marco común para que las loterías y operadores del sector puedan implementar mejores prácticas en materia de prevención de delitos financieros, asegurando un compromiso compartido entre las diversas jurisdicciones de Iberoamérica que forman parte de la corporación.
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Por su parte, Carolina Galtieri, coordinadora de la Comisión Técnica de Prevención de Lavado de Activos de Cibelae, en representación de la Asociación de Loterías Estatales de Argentina (ALEA), dijo: “Se trata de una herramienta fundamental para evitar que nuestras loterías y el sector de juegos de azar sean utilizados por organizaciones criminales. Queremos que todos los miembros de CIBELAE puedan certificarse en este primer nivel y adoptar las mejores prácticas en sus operaciones”.
El nuevo estándar tiene como objetivo ayudar a las organizaciones a estar en consonancia con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y otros organismos internacionales, garantizando la transparencia y la seguridad en todas sus actividades.
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En este sentido, Mónica Gutiérrez Ortiz, miembro de la Comisión Técnica, en representación de la Junta de Protección Social de Costa Rica, enfatizó:”Este estándar es importantísimo porque no solo se trata de cumplir con normativas, sino de hacer que la prevención del lavado de activos sea parte de la cultura organizacional, impregnando el ADN de nuestras loterías”.
Niveles del estándar técnico
Ruth De Vita, miembro de la Comisión Técnica en representación de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Uruguay, transmitió el alcance de esta nueva certificación. “Este primer nivel está diseñado para ser accesible a todas las loterías y operadores del sector, independientemente de su tamaño o de las regulaciones locales específicas”, explicó.
La certificación del Nivel 1 permite a las loterías y operadores obtener un respaldo formal sobre sus políticas y procesos internos, y sentar las bases para avanzar hacia niveles de cumplimiento más estrictos en el futuro.
El estándar se estructura en tres niveles, cada uno con mayores exigencias. El segundo y tercer nivel implicarán la implementación de herramientas tecnológicas avanzadas y un mayor grado de control interno.
