Cae en Málaga una banda de estafadores que obtuvo EUR 4m en apuestas de juegos online
El número de víctimas asciende a 210 personas. Todos los perjudicados denunciaban que Hacienda les reclamaba impuestos y sanciones por premios que ellos no habían obtenido.
España.- Agentes de la Policía Nacional en Málaga han desarticulado un grupo criminal cuyos integrantes se dedicaban presuntamente a usurpar la identidad de terceras personas, ajenas a la organización, para realizar apuestas en plataformas de juego online, una actividad ilícita que llegaría a reportarles, en solo un año fiscal, EUR 4m, no abonándose a la Hacienda Pública el tributo correspondiente de las ganancias obtenidas con las apuestas.
Fruto de las averiguaciones, hay seis personas detenidas en Madrid y Logroño por su supuesta responsabilidad en los delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de identidad, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, y se han practicado tres registros en los domicilios de los cabecillas de la red, todos ellos en la Comunidad de Madrid. El número de víctimas asciende a 210 personas en todo el territorio nacional, según los datos recabados.
Una primera denuncia interpuesta por una ciudadana en Málaga daba inicio a una compleja investigación, la operación policial denominada “Hill”, llevada a cabo por agentes especializados en la investigación de delitos económicos y de naturaleza patrimonial, adscritos a la Comisaría Provincial de Málaga. En aquella denuncia inicial, una mujer informaba, a finales del año 2021, que había sido víctima de una estafa, al reclamarle la Agencia Tributaria el pago de EUR 900 como impuesto por las ganancias obtenidas en unas apuestas, que ella nunca realizó, en plataformas de juego online.
Desde ese momento, numerosas denuncias fueron recibiéndose en distintas comisarías de todo el país, interpuestas por personas a las cuales la Agencia Tributaria les reclamaba la tributación, un 19 por ciento, de las ganancias obtenidas con ocasión de los premios recibidos en apuestas realizadas en plataformas de juegos en Internet -desde partidos de fútbol hasta carreras de caballos, de ligas nacionales y extranjeras-, en un mismo ejercicio fiscal. En todos los casos, los denunciantes alegaban no haber participado en este tipo de juegos, pudiendo haber sido suplantadas sus identidades para apostar.
Esto llevó a pensar a los investigadores que las identidades de los denunciantes podrían haber sido suplantadas, por lo que analizaron la documentación aportada hasta establecer la trazabilidad del dinero procedente de los premios. Así localizaron el destino final del pago de los premios, cuentas a nombre de los investigados y empresas administradas por los mismos.
Según estas pesquisas, la red obtuvo en un año fiscal unas ganancias netas superiores a EUR 4m, empleando para ocultar esos beneficios cuatro sociedades pantallas y 776 cuentas bancarias para canalizar el flujo económico dificultando al máximo la investigación policial. Finalmente, se localizaron a 210 víctimas a las que la Agencia Tributaria atribuía ganancias en apuestas virtuales y la correspondiente multa por no tributar el aumento patrimonial.
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Establecida la trazabilidad del dinero, los agentes identificaron a los miembros del grupo. En la cúspide se hallaba un ciudadano español y su mujer, los cuales tenían negocios de peluquería/estética y otros del sector inmobiliario, mientras que el grueso de los implicados serían mulas bancarias que abrían cuentas y hacían transferencias entre las mismas. La investigación también comprobó que los líderes, que exhibían un gran nivel de vida, realizaban importantes inversiones inmobiliarias y poseían vehículos de alta gama. Finalmente, la operación explotó con tres registros y seis detenidos, cinco de ellos en Madrid y uno en Logroño.
