Buscan regular los casinos en Costa Rica
La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) pretende reglamentar los casinos para combatir el lavado de dinero en el país.
Costa Rica.- Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) regulará los casinos en Costa Rica. SUGEF y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) plantearon la medida como parte de una serie de regulaciones para evitar la circulación de dinero ilegítimo y la financiación del terrorismo. La propuesta fue originalmente hecha al gobierno de Costa Rica en el 2015 por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Guillermo Araya, director del ICD señaló que “lo que viene a regular son las actividades profesionales no financieras, tales como casinos, bienes raíces, el ejercicio de los contadores y abogados cuando administran puntos de terceros o fideicomisos, ventas de metales y piedras preciosas, y organizaciones sin fines de lucro”, según reprodujo La Prensa Libre de Costa Rica.
El proyecto, que busca meter a Costa Rica entre los países que cumplen con el estándar de prevención contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, ya recibió el visto bueno en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico en la Asamblea Legislativa, y pasará al Plenario Legislativo para su aprobación.
Araya apuntó además que “el objetivo es fortalecer el sistema de producción contra la legitimización de capital. Esperamos que el trámite avance sin ningún obstáculo, en miras de que el grupo de acción financiera valore y nos siga valorando todo el sistema de Costa Rica».
